公告日期:2024-04-26
证券代码:873885 证券简称:国环科技 主办券商:招商证券
北京国环莱茵环保科技股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 25 日
2.会议召开地点:北京市朝阳区安慧里四区 16 号中国化工大厦 1015 会议室3.会议召开方式:现场会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 15 日 以电话、书面通知等
方式发出
5.会议主持人:监事会主席张程
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》、《监 事会议事规则》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2023 年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日披露在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上的《2023 年度报告》(公告编号: 2024-012)和《2023 年度报告摘要》(公告编号:2024-013)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相 关规定,公司监事会根据 2023 年工作情况,编制了《2023 年度监事会工作报 告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规的规定,结合 2023 年度公司
主要经营情况,公司编制了《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
根据公司战略发展计划及 2023 年度经营情况,结合国家和地区宏观经济
政策,董事会对公司 2024 年主要财务指标进行了测算,编制了《2024 年度财 务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于 2023 年度非经常性损益明细表的专项说明的议案》
1.议案内容:
根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益
(2023 年修订)》的相关规定,公司编制了 2023 年度非经常性损益明细表, 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对前述明细表进行鉴证并出具了《北 京国环莱茵环保科技股份有限公司 2023 年度非经常性损益明细表的专项说 明》(XYZH/2024ZZAA2F0820)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
本议案无需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于内部控制自我评价报告及内部控制鉴证报告的议案》
1.议案内容:
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管
要求,董事会对公司截至 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评
价,编制了《北京国环莱茵环保科技股份有限公司内部控制自我评价报告》, 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对前述报告进行鉴证并出具了《北京 国环莱茵环保科技股份有限公司内部控制鉴证报告》(XYZH/2024ZZAA2B0403)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
本议案无需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于前次募集资金使用情况的鉴证报告的议案》
1.议案内容:
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发……
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