公告日期:2024-04-26
证券代码:873884 证券简称:巴兰仕 主办券商:国金证券
上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 25 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场和通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 15 日以通讯方式发出
5.会议主持人:董事长蔡喜林先生
6.会议列席人员:监事和高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
董事张绍誉因工作原因以通讯方式参与表决。
董事王栋因工作原因以通讯方式参与表决。
董事刘焱因工作原因以通讯方式参与表决。
董事曹孝顺因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2023 年年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容:
议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2023 年年度报告》(公告编号:2024-024)和《2023年年度报告摘要》(公告编号:2024-025)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事刘焱、曹孝顺对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于审议公司总经理 2023 年度工作报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》《公司章程》的有关规定,由总经理蔡喜林代表管理层汇报2023 年经营工作情况并提交董事会审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于审议公司董事会 2023 年度工作报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》《公司章程》的有关规定,由董事长蔡喜林代表董事会汇报2023 年董事会工作情况。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于审议公司 2023 年财务决算报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》《公司章程》的有关规定,提请董事会审议《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于审议公司 2024 年财务预算报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》《公司章程》的有关规定,提请董事会审议《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司 2023 年年度权益分配预案的议案》
1.议案内容:
议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公司《2023 年年度权益分派预案公告》(2024-026)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事刘焱、曹孝顺对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容:
议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公司《续聘 2024 年会计师事务所公告》(2024-027)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
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