公告日期：2024-04-26

证券代码：873858 证券简称：紫杉药业 主办券商：华英证券

无锡紫杉药业股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为无锡紫杉药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，丁琦、王晓宏、周俊在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

丁琦，女，1963 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
1982 年至 1985 年，任职于无锡电机厂人武部；1985 年至 1992 年，任无锡保健
品公司销售；1993 年至 1999 年，任无锡山禾集团新区药品有限公司（现名：江苏康缘禾信医药股份有限公司）第二分公司经理；2001 年至 2006 年，任无锡山禾集团禾信医药有限公司（现名：江苏康缘禾信医药股份有限公司）董事长；2017
年至 2023 年 6 月，任无锡嘉实企业管理有限公司董事长；2023 年 4 月至今，为
上海沁筠医疗器械销售中心（有限合伙）合伙人。

王晓宏，女，1972 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，
注册会计师、高级审计师。1992 年 7 月至 1995 年 9 月，任郊区物资局机电设备
公司主办会计；1995 年 9 月至 1999 年 3 月，任南长区南信审计事务所项目经理；
1999 年 5 月至 2008 年 10 月，任无锡中证会计师事务所有限公司项目经理、部
门主任、所长助理；2009 年至今，任无锡太湖会计师事务所有限责任公司所长；
2022 年 8 月至今，任无锡市太极实业股份有限公司（600667.SH）独立董事。
周俊，男，1966 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，
二级律师。1989 年 9 月至 1993 年 6 月，任江苏紫东律师事务所律师；1993 年 6
月至今，任江苏新开利律师事务所主任律师；2002 年 5 月至 2008 年 5 月、2014
年 8 月至 2020 年 10 月，任江苏红豆实业股份有限公司（600400.SH）独立董事；
2009 年 12 月至 2016 年 4 月，任江苏扬农化工股份有限公司（600486.SH）独立
董事；2015 年 11 月至 2021 年 2 月，任江苏亿通高科技股份有限公司（300211.SZ）
独立董事；2015 年 1 月至今，兼任苏州市人大常委会立法专家顾问；2020 年 1
月至 2023 年 1 月，兼任苏州市委全面依法治市办公室决策咨询专家；2023 年 3
月至今，兼任苏州仲裁委员会仲裁员。
二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 9 次董事会会议、5 次股东大会。独立董事丁琦、王
晓宏、周俊会议出席情况如下：

是否存在连续三次

现场或通 委托出 列席
应出席董 缺席董 未亲自出席或者连

独立董 讯表决出 席董事 股东
事会会议 事会会 续两次未能出席也

事姓名 席董事会 会会议 大会
次数 议次数 不委托其他董事出

会议次数 次数 次数
席的情况

丁琦 4 4 0 0 否 2

王晓宏 4 4 0 0 否 ……
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