公告日期:2024-08-29
公告编号:2024-044
证券代码:873834 证券简称:浩添储能 主办券商:国融证券
浩添(厦门)储能股份有限公司
第一届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 8 月 29 日
2.会议召开地点:浩添 5 楼会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 8 月 19 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长孟绍东
6.会议列席人员:董事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和《浩添(厦门)储能股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容:
具体内容详见2024年8月29日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息
公告编号:2024-044
披露平台(www.neeq.com.cn)的《2024 年半年度报告》(公告编号:2024-046)
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《浩添(厦门)储能股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》
浩添(厦门)储能股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 29 日
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