公告日期:2024-08-13
公告编号:2024-040
证券代码:873834 证券简称:浩添储能 主办券商:国融证券
浩添(厦门)储能股份有限公司董事、高级管理人员任命公
告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司第一届董事会第十四次会议于
2024 年 8 月 9 日审议并通过:
提名吴雅芬女士为公司董事,任职期限自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止,本次任免尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
聘任吴雅芬女士为公司董事会秘书,任职期限与第一届董事会任期一致,自 2024
年 8 月 9 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联
合惩戒对象。
(二)任命原因
鉴于公司原董事会秘书刘丽治女士因个人原因辞去董事会秘书的职务,根据《公 司法》及《公司章程》的有关规定,聘任吴雅芬女士为公司董事会秘书。
鉴于公司原董事刘丽治女士因个人原因辞去董事的职务,根据《公司法》及《公 司章程》的有关规定,提名吴雅芬女士担任公司第一届董事会董事。
(三)新任董监高人员履历
公告编号:2024-040
吴雅芬,女,1986 年 12 月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居住权限,本科
学历。2017 年 11 月至 2020 年 8 月在厦门天翊进出口有限公司担任人事行政经理一
职。2017 年 6 月至 2017 年 10 月在博瑞智业电子商务有限公司担任人事行政主管一
职。2012 年 03 月至 2015 年 05 月在厦门蓝翔进出口有限公司担任业务员。2011 年 04
月至 2012 年 02 月在厦门骏超游艇有限公司担任市场专员。
二、任命对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(一)对公司生产、经营的影响:
此次聘任吴雅芬女士为公司董事会秘书、提名吴雅芬女士为公司董事是为了进一 步完善公司治理,符合公司经营发展要求。
三、备查文件
《浩添(厦门)储能股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》
浩添(厦门)储能股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 13 日
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