公告日期:2024-08-13
公告编号:2024-038
证券代码:873834 证券简称:浩添储能 主办券商:国融证券
浩添(厦门)储能股份有限公司
第一届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 8 月 9 日
2.会议召开地点:浩添 5 楼会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 7 月 30 日以书面方式发出
5.会议主持人:孟绍东
6.会议列席人员:董事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于更换董事的议案》
1.议案内容:
公司原董事刘丽治女士因个人原因辞去董事职务,为保证公司稳定运营和 持续发展,保障董事会工作的正常进行,公司董事会拟提名吴雅芬女士为董事,
公告编号:2024-038
任期自 2024 年第二次临时股东大会通过之日起至第一届董事会届满之日止。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任吴雅芬为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容:
公司原董事会秘书刘丽治女士因个人原因辞去董事会秘书职务,为保证公 司董事会工作的正常进行,公司董事会拟聘任吴雅芬女士为董事会秘书,任期 自本次董事会通过之日起至第一届董事会届满之日止。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于收购广东龙成利达冷热设备有限公司 70%股权的议案》1.议案内容:
根据公司行业发展趋势,为优化资产结构,落实公司布局发展战略,公司 拟购买广东龙成利达冷热设备有限公司 70%的股权,收购价格为人民币 210 万 元。本次收购后,广东龙成利达冷热设备有限公司将成为公司控股子公司。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
提请于 2024 年 8 月 28 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。
公告编号:2024-038
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《浩添(厦门)储能股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》
浩添(厦门)储能股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 13 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。