公告日期:2024-05-21
证券代码:873834 证券简称:浩添储能 主办券商:国融证券
浩添(厦门)储能股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 5 月 20 日
2.会议召开地点:浩添储能 5 楼办公室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:孟绍东
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数28,450,000 股,占公司有表决权股份总数的 94.83%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 2 人,监事刘世宇因在外地缺席;
3.公司董事会秘书列席会议;
4. 公司高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容:
公司按照股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制了公司 2023 年年度报告及年度报告摘要。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《浩添(厦门)储能股份有限公司 2023年年度报告摘要》(公告编号:2024-021)及《浩添(厦门)储能股份有限公司2023 年年度报告》(公告编号:2024-020)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 28,450,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,不存在回避表决情况。
(二)审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
根据公司 2023 年度各项运营结果,董事长代表公司董事会对 2023 年度工作
进行总结,并形成《2023 年年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 28,450,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,不存在回避表决情况。
(三)审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,监事会主席将公司 2023 年年度监事会工作报告予以汇报。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 28,450,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,不存在回避表决情况。
(四)审议通过《2023 年财务决算报告》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2023 年年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 28,450,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,不存在回避表决情况。
(五)审议通过《2024 年财务预算报告》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2024 年年度财务预算情况予以汇报。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 28,450,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,不存在回避表决情况。
(六)审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,根据公司经营战略,2023 年度不进行利润分配。
2.议案表决结果:
普通股同意……
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