公告日期:2024-03-26
证券代码:873834 证券简称:浩添储能 主办券商:国融证券
浩添(厦门)储能股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
会议召集、召开、议案审议程序等方面是符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2024 年 4 月 11 日上午 9:00-10:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 873834 浩添储能 2024 年 4 月 10 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
厦门市集美区锦园西三路 286 号 5 楼会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于拟修订<浩添(厦门)储能股份有限公司股东大会制度> 》
为进一步完善公司的治理结构,相应修订《股东大会制度》。具体内容详见
公司 2024 年 03 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(http://www.neeq.com.cn)发布的《股东大会制度》。
(二)审议《关于拟修订<浩添(厦门)储能股份有限公司董事会制度> 》
为进一步完善公司的治理结构,相应修订《董事会制度》。具体内容详见公
司 2024 年 03 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(http://www.neeq.com.cn)发布的《董事会制度》。
(三)审议《关于拟修订<浩添(厦门)储能股份有限公司对外投资管理制度> 》
为进一步完善公司的治理结构,相应修订《对外投资管理制度》。具体内容
详见公司 2024 年 03 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(http://www.neeq.com.cn)发布的《对外投资管理制度》。
(四)审议《关于拟修订<浩添(厦门)储能股份有限公司对外担保管理制度> 》
为进一步完善公司的治理结构,相应修订《对外担保管理制度》。具体内容
详见公司 2024 年 03 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(http://www.neeq.com.cn)发布的《对外担保管理制度》。
(五)审议《关于拟修订<浩添(厦门)储能股份有限公司关联交易管理制度> 》
为进一步完善公司的治理结构,相应修订《关联交易管理制度》。具体内容
详见公司 2024 年 03 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(http://www.neeq.com.cn)发布的《关联交易管理制度》。
(六)审议《关于拟修订<浩添(厦门)储能股份有限公司投资者关系管理制度> 》
为进一步完善公司的治理结构,相应修订《投资者关系管理制度》。具体内
容详见公司 2024 年 03 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(http://www.neeq.com.cn)发布的《投资者关系管理制度》。
(七)审议《关于拟修订<浩添(厦门)储能股份有限公司利润分配管理制度> 》
为进一步完善公司的治理结构,相应修订《利润分配管理制度》。具体内容
详见公司 2024 年 03 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(http://www.neeq.com.cn)发布的《利润分配管理制度》。
(八)审议《关于拟修订<浩添(厦门)储能股份有限公司承诺管理制度> 》
为进一步完善公司的治理结构,相应修订《承诺管理制度》。具体内容详见
公司 2024 年 03 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
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