公告日期：2024-03-26

证券代码：873834 证券简称：浩添储能 主办券商：国融证券
浩添（厦门）储能股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第三十九条 股东大会是公司的权力 第三十九条 股东大会是公司的权力
机构，依法行使下列职权： 机构，依法行使下列职权：

(一)决定公司的经营方针和投资计 (一)决定公司的经营方针和投资计
划； 划；

(二)选举和更换非由职工代表担任的 (二)选举和更换非由职工代表担任的 董事、监事，决定有关董事、监事的报 董事、监事，决定有关董事、监事的报
酬事项； 酬事项；

(三)审议批准董事会的报告； (三)审议批准董事会的报告；

(四)审议批准监事会报告； (四)审议批准监事会报告；

(五)审议批准公司的年度财务预算方 (五)审议批准公司的年度财务预算方
案、决算方案； 案、决算方案；

(六)审议批准公司的利润分配方案和 (六)审议批准公司的利润分配方案和

弥补亏损方案； 弥补亏损方案；

(七)对公司增加或者减少注册资本作 (七)对公司增加或者减少注册资本作
出决议； 出决议；

(八)对发行公司债券作出决议； (八)对发行公司债券作出决议；

(九)对公司合并、分立、解散、清算或 (九)对公司合并、分立、解散、清算或
者变更公司形式作出决议； 者变更公司形式作出决议；

(十)修改公司章程； (十)修改公司章程；

(十一)对公司聘用、解聘会计师事务 (十一)对公司聘用、解聘会计师事务
所作出决议； 所作出决议；

(十二)审议批准第四十条规定的担保 (十二)审议批准第四十条规定的担保
事项； 事项；

(十三)审议批准第四十一条规定的交 (十三)审议批准第四十一条规定的交易（除提供担保、财务资助外）事项； 易（除提供担保、财务资助外）事项；(十四)审议批准第五十条规定的对外 (十四)审议批准第五十条规定的对外
财务资助事项； 财务资助事项；

(十五)审议批准变更募集资金用途事 (十五)审议批准变更募集资金用途事
项； 项；

(十六)审议股权激励计划； (十六)审议股权激励计划；

(十七)审议公司在一年内购买、出售 (十七)股东大会根据有关法律、行政重大资产超过公司最近一期经审计总 法规及规范性文件的规定，按照谨慎
资产 30%的事项； 授权原则，授予董事会就审议批准公
(十八)股东大会根据有关法律、行政 司在购买、出售资产或股权、对外投资法规及规范性文件的规定，按照谨慎 （含委托理财、委托贷款、对子公司投授权原则，授予董事会就审议批准公 资等）、日常经营相关的采购或销售等司在购买、出售资产或股权、对外投资 方面的决策权限，具体权限以本章程（含委托理财、委托贷款、对子公司投 规定的需经股东大会审议事项以及董资等）、日常经营相关的采购或销售等 事会审议事项为标准。但有关法律、行方面的决策权限，具体权限以本章程 政法规、部门规章、证券监管机构有特规定的需经股东大会审议事项以及董 别规定的事项除外，该等事项应按相
事会审议事项为标准。但有关法律、行 关特别规定执行。
政法规、部门规章、证券监管机构有特
别规定的事项除外，该等事项应按相
关特别规定执行。

第四十条 公司提供担保的，应当提 第四十条 公司提供担保的，应当提
交公司董事会审议。符合以下情形之 交公司董事会审议。符合以下情形之一的，还应当提交公司……
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