公告日期:2024-03-26
证券代码:873834 证券简称:浩添储能 主办券商:国融证券
浩添(厦门)储能股份有限公司
关于拟修订《公司章程》公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容
√修订原有条款 □新增条款□删除条款
根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款,具体内容如下:
(一)修订条款对照
修订前 修订后
第三十九条 股东大会是公司的权力 第三十九条 股东大会是公司的权力
机构,依法行使下列职权: 机构,依法行使下列职权:
(一)决定公司的经营方针和投资计 (一)决定公司的经营方针和投资计
划; 划;
(二)选举和更换非由职工代表担任的 (二)选举和更换非由职工代表担任的 董事、监事,决定有关董事、监事的报 董事、监事,决定有关董事、监事的报
酬事项; 酬事项;
(三)审议批准董事会的报告; (三)审议批准董事会的报告;
(四)审议批准监事会报告; (四)审议批准监事会报告;
(五)审议批准公司的年度财务预算方 (五)审议批准公司的年度财务预算方
案、决算方案; 案、决算方案;
(六)审议批准公司的利润分配方案和 (六)审议批准公司的利润分配方案和
弥补亏损方案; 弥补亏损方案;
(七)对公司增加或者减少注册资本作 (七)对公司增加或者减少注册资本作
出决议; 出决议;
(八)对发行公司债券作出决议; (八)对发行公司债券作出决议;
(九)对公司合并、分立、解散、清算或 (九)对公司合并、分立、解散、清算或
者变更公司形式作出决议; 者变更公司形式作出决议;
(十)修改公司章程; (十)修改公司章程;
(十一)对公司聘用、解聘会计师事务 (十一)对公司聘用、解聘会计师事务
所作出决议; 所作出决议;
(十二)审议批准第四十条规定的担保 (十二)审议批准第四十条规定的担保
事项; 事项;
(十三)审议批准第四十一条规定的交 (十三)审议批准第四十一条规定的交易(除提供担保、财务资助外)事项; 易(除提供担保、财务资助外)事项;(十四)审议批准第五十条规定的对外 (十四)审议批准第五十条规定的对外
财务资助事项; 财务资助事项;
(十五)审议批准变更募集资金用途事 (十五)审议批准变更募集资金用途事
项; 项;
(十六)审议股权激励计划; (十六)审议股权激励计划;
(十七)审议公司在一年内购买、出售 (十七)股东大会根据有关法律、行政重大资产超过公司最近一期经审计总 法规及规范性文件的规定,按照谨慎
资产 30%的事项; 授权原则,授予董事会就审议批准公
(十八)股东大会根据有关法律、行政 司在购买、出售资产或股权、对外投资法规及规范性文件的规定,按照谨慎 (含委托理财、委托贷款、对子公司投授权原则,授予董事会就审议批准公 资等)、日常经营相关的采购或销售等司在购买、出售资产或股权、对外投资 方面的决策权限,具体权限以本章程(含委托理财、委托贷款、对子公司投 规定的需经股东大会审议事项以及董资等)、日常经营相关的采购或销售等 事会审议事项为标准。但有关法律、行方面的决策权限,具体权限以本章程 政法规、部门规章、证券监管机构有特规定的需经股东大会审议事项以及董 别规定的事项除外,该等事项应按相
事会审议事项为标准。但有关法律、行 关特别规定执行。
政法规、部门规章、证券监管机构有特
别规定的事项除外,该等事项应按相
关特别规定执行。
第四十条 公司提供担保的,应当提 第四十条 公司提供担保的,应当提
交公司董事会审议。符合以下情形之 交公司董事会审议。符合以下情形之一的,还应当提交公司……
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