公告日期:2024-03-26
浩添(厦门)储能股份有限公司
第一届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 3 月 25 日
2.会议召开地点:浩添储能 5 楼会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 3 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长孟绍东
6.会议列席人员:董事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟修订<浩添(厦门)储能股份有限公司股东大会制度> 》1.议案内容:
为进一步完善公司的治理结构,相应修订《股东大会制度》。具体内容详见
公司 2024 年 03 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(http://www.neeq.com.cn)发布的《股东大会制度》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于拟修订<浩添(厦门)储能股份有限公司董事会制度> 》1.议案内容:
为进一步完善公司的治理结构,相应修订《董事会制度》。具体内容详见公司
2024 年 03 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(http://www.neeq.com.cn)发布的《董事会制度》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于拟修订<浩添(厦门)储能股份有限公司对外投资管理制度> 》
1.议案内容:
为进一步完善公司的治理结构,相应修订《对外投资管理制度》。具体内容详
见公司 2024 年 03 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(http://www.neeq.com.cn)发布的《对外投资管理制度》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于拟修订<浩添(厦门)储能股份有限公司对外担保管理制度> 》
1.议案内容:
为进一步完善公司的治理结构,相应修订《对外担保管理制度》。具体内容详
见公司 2024 年 03 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(http://www.neeq.com.cn)发布的《对外担保管理制度》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于拟修订<浩添(厦门)储能股份有限公司关联交易管理制度> 》
1.议案内容:
为进一步完善公司的治理结构,相应修订《关联交易管理制度》。具体内容详
见公司 2024 年 03 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(http://www.neeq.com.cn)发布的《关联交易管理制度》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于拟修订<浩添(厦门)储能股份有限公司投资者关系管理制度> 》
1.议案内容:
为进一步完善公司的治理结构,相应修订《投资者关系管理制度》。具体内容
详见公司 2024 年 03 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(http://www.neeq.com.cn)发布的《投资者关系管理制度》。
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