公告日期:2023-12-12
公告编号:2023-030
证券代码:873834 证券简称:浩添储能 主办券商:国融证券
浩添(厦门)储能股份有限公司
关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
会议召集、召开、议案审议程序等方面是符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 12 月 27 日上午 9:00-10:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号:2023-030
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 873834 浩添储能 2023 年 12 月 22
日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
厦门市集美区锦园西三路 286 号 5 楼会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于续聘会计师事务所的议案》
公司拟继续聘用中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年
度审计机构,聘期一年。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记:1.自然人股东持本人身份证、股 东账户卡;2.由代理人代表自然人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证
公告编号:2023-030
(复印件)、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份 证;3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖 法人印章的单位营业执照复印件、股东帐户卡;4.法人股东委托非法定代表人 出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书 面委托书、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。
(二)登记时间:2023 年 12 月 27 日上午 8:30
(三)登记地点:厦门市集美区锦园西三路 286 号 5 楼会议室
四、其他
(一)会议联系方式:刘丽治 联系电话:0592-5968098
(二)会议费用:自理
五、备查文件目录
《浩添(厦门)储能股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》
浩添(厦门)储能股份有限公司董事会
2023 年 12 月 12 日
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