公告日期：2023-05-05

公告编号：2023-015

证券代码：873834 证券简称：浩添储能 主办券商：国融证券
浩添（厦门）储能股份有限公司投资设立全资子公

司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

根据公司行业发展趋势，为优化资产结构，落实公司布局发展战略，公司拟设立全资子公司，注册资本为人民币 1500 万元，本次投资设立后成为公司全资子公司。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》1.2 之规定，“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组”，故公司本次设立控股子公司事项不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2023 年 5 月 5 日召开第一届董事会第七次会议审议通过《关于公司
拟设立全资子公司的议案》。表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。按
照《公司章程》的规定，本议案无需提交股东大会审议。


公告编号：2023-015

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：厦门罗士新材料科技有限公司

注册地址：厦门市集美区集源路 27 号一层 189 室

主营业务：道路货物运输（不含危险货物运输）；国际货物运输代理；国内货物运输代理；其他未列明水上运输辅助活动（不含需经许可审批的事项）；装卸搬运；其他未列明运输代理业务（不含须经许可审批的事项）；机械设备仓储服务；其他仓储业（不含需经许可审批的项目）；其他未列明的机械与设备租赁（不含需经许可审批的项目）；其他道路运输辅助活动（不含须经审批许可的项目）；其他航空运输辅助活动；信息技术咨询服务；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）； 化工产品销售（不含许可类化工产品）；石油制品销售（不含危险化学品）；日用化学产品销售。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资金 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额

额 比例

浩添（厦门）

储 能 股 份 有 现金 15,000,000.00 100% 0
限公司
（二） 出资方式


公告编号：2023-015

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次对外投资的资金来源为公司自有资金。
三、对外投资协议的主要内容

公司本次投资为设立全资子公司，不涉及对外投资协议。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

本次对外投资设立全资子公司是为了满足公司业务发展需要,整合市场资源,优化资源配置,完善公司业务,扩大市场占有额,为公司获取更大的经济效益,进而提升公司综合实力和竞争力。
（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从长远发展战略角度出发作出的慎重决定，可能存在一定的经营管理及行业风险。公司将建立有效的内部控制及监督机制，组建良好的经营管理团队，不断完善对子公司的管控，积极防范上述风险以确……
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