公告日期：2023-04-25

证券代码：873834 证券简称：浩添储能 主办券商：国融证券
浩添（厦门）储能股份有限公司信息披露事务管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2023 年 4 月 25 日召开第一届董事会第六次会议决议，审议通过《关
于修订<信息披露事务管理制度>的议案》。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议通过。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

信息披露事务管理制度

第一章 总则

第一条 为规范浩添（厦门）储能股份有限公司（以下简称“公司”）的信
息披露管理工作，确保公司信息披露的真实、准确、完整与及时，切实保护公司、股东、投资者及其他利益相关人的合法权益，依照《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《非上市公众公司信息披露管理办法》（以下简称《信息披露管理办法》）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称《公司治理规则》）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（以下简称《信息披露规则》）等有关法律、法规、规范性文件及《江西通慧科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，特制定本《信息披露管理制度》（以下简称“本制度”）。

第二条 本制度所称“重大信息”是指将法律、法规、证券监管部门要求披
露的信息以及已经或可能对公司股票及其他证券品种交易价格、投资者投资决策产生较大影响的信息；本制度所称“披露”是挂牌公司或者相关信息披露义务人按法律、行政法规、部门规章、规范性文件、信息披露规则和全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）其他有关规定在全国股份转让系统公司网站上公告信息；本制度所称“及时”，是指自起算日起或者触及本规则规定的披露时点的两个交易日内。

第三条 信息披露要体现公开、公正、公平对待所有股东的原则。

第四条 公司及相关信息披露义务人应当根据法律、行政法规、部门规章及其他有关规定，忠实、勤勉地履行信息披露义务，保证披露信息内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并及时、公平地披露信息。
公司披露信息之前，应当经主办券商审查，公司不得披露未经主办券商审查的信息。公司编制信息披露文件，并将信息披露文件及备查文件送达主办券商。拟披露信息经主办券商事前审查后，由主办券商上传至规定信息披露平台，全国股份转让系统公司另有规定的除外。挂牌公司应当与主办券商约定预留合理的审查时间。

发现拟披露的信息或已披露信息存在任何错误、遗漏或者误导的，或者发现存在应当披露而未披露事项的，公司应当按照主办券商要求进行更正或补充。公司如需更正、补充信息披露文件的，应当履行相应程序。

第五条 公司应当在挂牌时向全国股份转让系统公司报备董事、监事和高级管理人员的任职、职业经历和持有公司股票的情况。公司的董事、监事和高级管理人员发生变化，公司应当自相关决议通过之日起 2 个交易日内将最新资料向全国股份转让系统公司报备。

第六条 董事、监事和高级管理人员应当遵守公司挂牌时签署的《董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书》。新任董事、监事应当在股东大会或者职工代表大会通过其任命后 2 个交易日内，新任高级管理人员应当在董事会通过其任命后 2 个交易日内签署上述承诺书并报备。

第七条 除依法或者按照本制度和相关规则需要披露的信息外，公司可以自
愿披露与投资者作出价值判断和投资决策有关的信息，但不得与依法或者按照本制度和相关规则披露的信息相冲突，不得误导投资者。

第二章 信息披露的内容

第一节 定期报告

第八条 公司披露的定期报告包括年度报告、中期报告。公司应当按照中国证监会及全国股份转让系统公司有关规定编制并披露定期报告，并按照《企业会计准则》的要求编制财务报告。中国证监会及全国股份转让系统公司对不同市场层级挂牌公司的定期报告内容与格式有差异化要求的，公司应当遵守相关规定。
第九条 公司应当在每个会计年度结束之日起四个月内编制并披露年度报告。年度报告中的财务报告应当经符合《证券法》规定的会计师事务所审计。
第十条 公司应当在每个会计年度的上半年结束之日起两个月内编制并披露中期报告。

第十一条 公司预计不能……
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