公告日期:2023-04-25
公告编号:2023-009
证券代码:873834 证券简称:浩添储能 主办券商:国融证券
浩添(厦门)储能股份有限公司
第一届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 25 日
2.会议召开地点:浩添会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人:监事会主席刘世宇
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开及议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要议案》
1.议案内容:
公司按照股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制了公司 2022 年年度报告及年度报告摘要,具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台(www.neeq.com.cn)披露的《浩添(厦门)储能股份有限公司
公告编号:2023-009
2022 年年度报告》和《浩添(厦门)储能股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2022 年监事会工作报告议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,监事会主席代表监事会做 2022 年度监事会工作报告。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2022 年财务决算报告议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2022 年年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于 2023 年财务预算报告议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2023 年年度财务预算情况予以汇报。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
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3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于 2022 年度利润分配议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,根据公司经营战略,2022 年度不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《浩添(厦门)储能股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》
浩添(厦门)储能股份有限公司
监事会
2023 年 4 月 25 日
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