公告日期:2023-04-25
公告编号:2023-013
证券代码:873834 证券简称:浩添储能 主办券商:国融证券
浩添(厦门)储能股份有限公司关于追认 2022 年日常性关联交易的
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
本次关联交易是对 2022 年度日常性关联交易的追认。
2022 年 7 月 26 日,公司召开第一届董事会第三次会议审议通过了《关
于确认报告期内关联交易的议案》,2022 年 8 月 15 日,公司召开 2022 年第
三次临时股东大会审议通过了《关于确认报告期内关联交易的议案》。上述事
项已在《公开转让说明书》里披露,本次是对公司 2022 年 6-12 月的关联交
易进行追认。具体金额如下:
出售商品/提供劳务情况:
单位:元
关联方 关联交易内容 2022 年已审议金 2022 年实际发 补充确认金额
额 生金额
厦门添园投资 房屋租金 58,715.60 146,789.00 88,073.40
管理有限公司
长春九州通物 冷链保温箱销售
流有限公司 及租赁 82,690.60 168,716.81 86,026.21
(二)表决和审议情况
2023 年 4 月 25 日,公司召开第一届董事会第六次会议,审议通过了
公告编号:2023-013
《关于追认 2022 年度日常性关联交易的议案》,议案表决情况:4 票同意,0 票弃权,0 票反对,1 票回避,关联董事孟绍东回避表决。该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议批准。
(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况
1. 法人及其他经济组织
名称:厦门添园投资管理有限公司
住所:厦门市集美区杏滨街道锦园西三路 286 号 109 室
注册地址:厦门市集美区杏滨街道锦园西三路 286 号 109 室
注册资本:100 万人民币
主营业务:投资管理(法律、法规另有规定除外);物业管理;其他未列明企业管理服务(不含须经审批许可的项目);受合法设立的餐饮企业委托对其进行管理(不含餐饮经营);商务信息咨询;其他人力资源服务(不含需经许可审批的项目);办公服务;五金零售;果品零售;其他日用品零售;其他室内装饰材料零售。
法定代表人:欧文静
控股股东:欧文静
实际控制人:欧文静
关联关系:公司员工欧文静持股 100%,并担任执行董事兼总经理、法定代表人;公司员工张大锦担任监事
信用情况:不是失信被执行人
2. 法人及其他经济组织
名称:长春九州通物流有限公司
住所:吉林省长春市北湖科技开发区航空街 888 号
注册地址:吉林省长春市北湖科技开发区航空街 888 号
注册资本: 500 万人民币
主营业务:道路运输业; 航空、陆路国际货物运输代理业务,国内货物(铁
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路、航空)运输代理、普通道路货运、配送;货物专用运输(冷藏保鲜);可为其他医疗器械生产经营企业提供医疗器械(含体外诊断试剂)冷藏、冷冻储存配送服务;仓储租赁;仓储服务、物流加工(包装、分拣)服务、装卸搬运服务、企业物流供应链管理咨询、物流项目设计与实施、企业物流整体承包服务;车辆广告与户外广告服务、仓储设施管理、物流技术开发与技术服务、信息咨询与技术服务;房屋租赁;物业管理;货物信息咨询服务;配载、运输信息咨询;代办货物运输手续;……
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