公告日期:2023-03-28
公告编号:2023-005
证券代码:873834 证券简称:浩添储能 主办券商:国融证券
浩添(厦门)储能股份有限公司
第一届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 3 月 24 日
2.会议召开地点:浩添会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 3 月 14 日以邮件方式发出
5.会议主持人:孟绍东
6.会议列席人员:高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
会议召集、召开、议案审议程序等方面是符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司收购武汉逸飞物流有限公司 60%股权的议案》
1.议案内容:
议案内容详见公司于同日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披
公告编号:2023-005
露的公司《购买资产的公告》(公告编号:2023-006)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《浩添(厦门)储能股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》
浩添(厦门)储能股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 28 日
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