公告日期:2023-03-13
公告编号:2023-004
证券代码:873834 证券简称:浩添储能 主办券商:国融证券
浩添(厦门)储能股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 3 月 12 日
2.会议召开地点:浩添 5 楼会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:孟绍东
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份总数2999.90 万股,占公司有表决权股份总数的 99.99%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2023-004
4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司拟变更会计事务所的议案》
1.议案内容:
根据公司业务发展需要,为了更好地推进审计工作的开展,经综合考虑及 评估,拟由原来的中天运会计师事务所(特殊普通合伙)更换为中审亚太会计 师事务所(特殊普通合伙)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 29,999,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
三、备查文件目录
《浩添(厦门)储能股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》
浩添(厦门)储能股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 13 日
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