公告日期：2023-09-27

北京市环球律师事务所

关于

北京梦天门科技股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票

并在北京证券交易所上市的

法律意见书


目 录


释 义...... 2

第一节 律师应声明的事项 ...... 5

第二节 正文 ...... 7

一、 本次发行上市的批准和授权 ...... 7
二、 发行人本次发行上市的主体资格...... 8
三、 本次发行上市的实质条件 ...... 8
四、 发行人的设立 ...... 12
五、 发行人的独立性 ...... 13
六、 发行人的发起人、股东及实际控制人...... 14
七、 发行人的股本及其演变 ...... 16
八、 发行人的业务 ...... 17
九、 关联交易及同业竞争 ...... 17
十、 发行人的主要财产 ...... 23

十一、 发行人的重大债权债务 ...... 25

十二、 发行人的重大资产变化及收购兼并...... 26

十三、 发行人公司章程的制定与修改...... 26

十四、 发行人公司治理制度的建立健全及规范运作...... 26

十五、 发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员的任职及其变化...... 27

十六、 发行人的税务及财政补贴 ...... 27

十七、 发行人的环境保护、安全生产、产品质量及劳动用工...... 28

十八、 发行人募集资金的运用 ...... 29

十九、 发行人业务发展目标 ...... 29

二十、 诉讼、仲裁或行政处罚 ...... 29

二十一、 发行人招股说明书法律风险的评价...... 30
二十二、 需要说明的其他问题 ...... 30
二十三、 结论性意见 ...... 30

释 义

在《法律意见书》及/或《律师工作报告》中，除非另有说明，以下简称或用语具有如下含义：
本次发行/本次发行上市 指 发行人向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交
易所上市

发行注册 指 北交所对申请发行上市的企业审核通过后，将审核意见及注
册申请文件报送中国证监会履行注册程序

发行人/梦天门/公司 指 北京梦天门科技股份有限公司，在用以描述发行人资产、业
务情况时，根据文义需要，亦包括其各分子公司

北京梦天门科技有限公司，于 1997 年 4 月设立时的名称为
梦天门有限 指 “北京梦天门商贸有限公司”，于 1998 年 2 月更名为“北京
梦天门科贸有限公司”，于 2000 年 11 月更名为“北京梦天
门科技有限公司”。

卫宁健康 指 卫宁健康科技集团股份有限公司

慧医企管 指 北京慧医企业管理中心（有限合伙）

梦天门企管 指 北京梦天门企业管理中心（有限合伙）

江河基金 指 北京江河易知医疗健康投资合伙企业（有限合伙）

祥禾基金 指 上海祥禾涌原股权投资合伙企业（有限合伙）

涌杰基金 指 上海涌杰私募投资基金合伙企业（有限合伙）

涌月基金 指 宁波梅山保税港区涌月股权投资合伙企业（有限合伙）

中桥创盛 指 北京中桥创盛投资中心（有限合伙）

深圳梦天门 指 深圳梦天门科技有限公司

西安梦天门 指 西安梦天门电子科技有限公司

河南梦天门 指 河南梦天门科技有限公司

山东梦天门 指 山东梦天门信息技术有限公司

北京梦天门健康 指 北京梦天门健康科技有限公司

北京梦天门信息 指 北京梦天门信息科技有限公司

成都梦天门 指 成都梦天门科技有限公司

天津梦天门 指 天津梦天门科技……
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