公告日期:2023-08-31
证券代码:873825 证券简称:梦天门 主办券商:中信证券
北京梦天门科技股份有限公司关于确认 2020 年、2021 年、2022 年、
2023 年 1-3 月关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
鉴于北京梦天门科技股份有限公司(以下简称“本公司”)拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市,出于审慎原则,并为了更好
地保护股东特别是中小股东的利益,本公司对报告期(2020 年 1 月 1 日至 2023
年 3 月 31 日)内关联交易进行再次确认。
(二)表决和审议情况
公司于 2023 年 8 月 30 日召开公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会
第三次会议,审议通过了《关于确认公司 2020 年度、2021 年度、2022 年度及2023 年 1-3 月关联交易的议案》。关联董事陈国贤、桑丽回避表决。该议案尚需提交股东大会审议。
(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况
1. 法人及其他经济组织
名称:西安申鹏电子科技有限公司
住所:陕西省西安市莲湖区丰禾路 251 号鑫苑中心 2114 室
注册地址:陕西省西安市莲湖区丰禾路 251 号鑫苑中心 2114 室
注册资本:1,000 万元
主营业务:计算机软硬件的开发、销售和技术服务;办公自动化设备、通信设备、网络设备、机电设备的销售及技术服务;油田工程技术服务;医疗设备(除审批项目)、仪器仪表、电线电缆、五金交电的销售;防腐保温工程、电力工程、室内外装修工程的施工;计算机软硬件的研发;动画设计;展览展示服务;翻译服务;市场调查;会务服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
法定代表人:金博
控股股东:金博
实际控制人:金博
关联关系:间接持有本公司控股子公司西安梦天门电子科技有限公司 30%以上股权的间接股东金博控制的主体
信用情况:不是失信被执行人
2. 法人及其他经济组织
名称:思锐数智康养(杭州)科技有限公司(曾用名:新卫信(杭州)科技有限公司)
住所:浙江省杭州市滨江区浦沿街道东信大道 66 号 4 号楼 230 室
注册地址:浙江省杭州市滨江区浦沿街道东信大道 66 号 4 号楼 230 室
注册资本:1,000 万元
主营业务:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;计算机系统服务;网络技术服务;互联网数据服务;信息技术咨询服务;网络与信息安全软件开发;信息系统运行维护服务;数据处理服务;云计算装备技术服务;数据处理和存储支持服务;5G 通信技术服务;物联网技术研发;物联网技术服务;物联网应用服务;物联网设备销售;软件销售;网络设备销售;计算机软硬件及辅助设备批发;移动通信设备销售;移动终端设备销售;终端测试设备销售;通信设备销售;通讯设备销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);电子专用设备销售;电子元器件批发;电子元器件与机电组件设备销售;云计算设备销售;信息安全设备销售;电子产品销售;智能家庭消费设备销售;健康咨询服务(不含诊疗服务);远程健康管理服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开
展经营活动)。许可项目:第二类增值电信业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
法定代表人:徐春华
控股股东:杭州思锐信息技术股份有限公司
实际控制人:李海
关联关系:本公司报告期前 12 个月内离任董事徐春华担任董事的主体
信用情况:不是失信被执行人
3. 法人及其他经济组织
名称:北京新海联达科技有限公司
住所:北京市石景山区实兴大街 30 号院 3 号楼 2 层 A-2655 房间
注册地址:北京市石景山区实兴大街 30 号院 3 号楼 2 层 A-2655 房间
注册资本:111.1111 万元
主营业务:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;电子产品销售;办公用品销售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
法定代表人:娄……
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