公告日期：2024-04-29

证券代码：873824 证券简称：英格尔 主办券商：广发证券
广东英格尔地质装备科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

股东大会以现场会议方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873824 英格尔 2024 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市金杜（广州）律师事务所两名律师。
（七）会议地点

珠海市高新区金鼎生晖大街 12 号 A 座公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

2023 年度，公司董事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会的决议，推动公司治理水平的提高和各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。董事会根据 2023 年主要工作情况编写了《2023 年度董事会工作报告》。
（二）审议《2023 年度审计报告》

公司 2023 年度财务会计报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见《广东英格尔地质装备科技股份有限公司 2023 年度审计报告》，报告编号“信会师报字[2024]第 ZM10113 号”。
（三）审议《2023 年年度报告及其摘要》

根据《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，结合公司年度经营、规范治理、财务情况等，公司组织编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。


具体内容详见 2024 年 4 月 29 日刊登于全国中小企业股份转让系统网站
（ http://www.neeq.com.cn）上的《英格尔：2023 年年度报告》（公告编号：2024-027）、《英格尔：2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-028）。
（四）审议《2023 年度财务决算报告》

公司根据 2023 年度经营业绩及财务状况，对 2023 年度的财务工作以及财务
收支情况进行总结，并编制《2023 年度财务决算报告》。
（五）审议《2024 年度财务预算报告》

公司根据 2023 年度财务决算、年度经营情况，结合地质勘查专用设备制造行业现状、政策环境、发展趋势及风险考量等多方面因素，综合确定 2024 年度经营目标，在此基础上，本着求实稳健的原则，经过合理预测，编制了《2024年度财务预算报告》。
（六）审议《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

立信会计师事务所(特殊普通合伙)为符合《证券法》要求的审计机构，在为公司提供多年的审计服务中表现出较高的专业水平。鉴于双方良好的合作，拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

具体内容详见 2024 年 4 月 29 日刊登于全国中小企业股份转让系统网站
（http://www.neeq.com.cn）上的《英格尔：续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-012）。
（七）审议《关于公司 2023 年年度利润分配方案》

为实现公司持续、稳健、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司根据公司 2023 年度的经营情况以及发展需要，决定本年度不进行利润分配。（八）审议《关于公司 2024 年度向银行申……
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