公告日期：2024-04-29

证券代码：873824 证券简称：英格尔 主办券商：广发证券
广东英格尔地质装备科技股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以书面及通讯方式
发出

5.会议主持人：邓赫宏

6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

2023 年度，公司董事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋
予的职责，严格执行股东大会的决议，推动公司治理水平的提高和各项业务的
发展，积极有效地发挥了董事会的作用。董事会根据 2023 年主要工作情况编 写了《2023 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

2023 年，在董事会的正确领导下，公司经营管理层认真贯彻执行董事会的
工作安排，不断强化管理、规范运营、开拓市场。根据公司 2023 年度经营状 况、资产运营及日常工作情况组织编写了《2023 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年度审计报告》
1.议案内容：

公司 2023 年度财务会计报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审
计，出具了标准无保留意见《广东英格尔地质装备科技股份有限公司 2023 年 度审计报告》，报告编号“信会师报字[2024]第 ZM10113 号”。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：


根据《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统 挂牌公司信息披露规则》等相关规定，结合公司年度经营、规范治理、财务情 况等，公司组织编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

具体内容详见 2024 年 4 月 29 日刊登于全国中小企业股份转让系统网站
（http://www.neeq.com.cn）上的《英格尔：2023 年年度报告》（公告编号： 2024-027）、《英格尔：2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-028）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司根据 2023 年度经营业绩及财务状况，对 2023 年度的财务工作以及财
务收支情况进行总结，并编制《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司根据 2023 年度财务决算、年度经营情况，结合地质勘查专用设备制
造行业现状、政策环境、发展趋势及风险考量等多方面因素，综合确定 2024 年 度经营目标，在此基础上，本着求实稳健的原则，经过合理预测，编制了《2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 ……
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