公告日期：2024-10-10

公告编号：2024-059

证券代码：873816 证券简称：捷先科技 主办券商：光大证券
深圳市捷先数码科技股份有限公司

2024 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈健先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数58,228,778 股，占公司有表决权股份总数的 80.9870%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2024-059

4. 其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向招商银行股份有限公司深圳分行申请授信额度暨关联交
易的议案》
1.议案内容：

公司因生产经营及业务发展需要，拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请2,000 万元的授信额度，期限为一年。为了保证该银行授信的达成，公司实际控制人、法定代表人、董事长陈健与控股股东、实际控制人、董事邹虹夫妇，拟为本次授信提供最高额保证担保。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,364,538 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为陈健先生、邹虹女士。
（二）审议通过《关于向中国农业银行股份有限公司深圳华侨城支行申请授信额
度暨关联交易的议案》
1.议案内容：

公司因生产经营及业务发展需要，拟向中国农业银行股份有限公司深圳华侨城支行申请 1,000 万元的授信额度，期限为一年。为了保证该银行授信的达成，公司的全资子公司广东捷先智能制造有限公司及公司实际控制人、法定代表人、董事长陈健与控股股东、实际控制人、董事邹虹夫妇，拟为本次授信提供连带责任担保。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,364,538 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

公告编号：2024-059

次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为陈健先生、邹虹女士。
三、备查文件目录

《深圳市捷先数码科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议》
深圳市捷先数码科技股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 10 日

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