公告日期：2024-09-19

公告编号：2024-049

证券代码：873816 证券简称：捷先科技 主办券商：光大证券
深圳市捷先数码科技股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 6 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席吴仲贤先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第四届监事会非职工监事的议案》
1.议案内容：

公司第三届监事会将于 2024 年 9 月 29 日届满，根据法律、法规和公司章程
的规定需进行换届选举。公司拟提名侯立军先生、吴仲贤先生为公司第四届监事会非职工监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议之日起开始计算。


公告编号：2024-049

经核查，上述监事候选人满足法律、法规和公司章程对公司监事的任职资格要求。为保证公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、法规和公司章程的规定，认真履行监事职责。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《深圳市捷先数码科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

深圳市捷先数码科技股份有限公司
监事会
2024 年 9 月 19 日

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