公告日期：2024-09-19

公告编号：2024-048

证券代码：873816 证券简称：捷先科技 主办券商：光大证券
深圳市捷先数码科技股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 6 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长陈健先生

6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定及《深圳市捷先数码科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第四届董事会非独立董事、独立董事的议案》
1.议案内容：

公司第三届董事会将于 2024 年 9 月 29 日届满，根据法律、法规和公司章程
的规定需进行换届选举。公司拟提名陈健先生、邹虹女士、高海军先生为公司第

公告编号：2024-048

四届董事会非独立董事候选人，拟提名彭晓洁女士、李红卫女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起开始计算。
经核查，上述董事候选人满足法律、法规和公司章程对公司董事的任职资格要求。为保证公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、法规和公司章程的规定，认真履行董事职责。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事彭晓洁、李红卫对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《深圳市捷先数码科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议》

深圳市捷先数码科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 19 日

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