公告日期：2024-09-19

公告编号：2024-044

证券代码：873816 证券简称：捷先科技 主办券商：光大证券
深圳市捷先数码科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十八次会议于 2024年 9 月 19 日审议并通过：

提名陈健先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 4,738,500股，占公司股本的 6.5905%，不是失信联合惩戒对象。

提名邹虹女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份42,125,740 股，占公司股本的 58.5902%，不是失信联合惩戒对象。

提名高海军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 60,000股，占公司股本的 0.0835%，不是失信联合惩戒对象。

提名彭晓洁女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李红卫女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十次会议于 2024 年9 月 19 日审议并通过：

提名侯立军先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第四次临

公告编号：2024-044

时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份2,930,043 股，占公司股本的 4.0752%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴仲贤先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份2,176,276 股，占公司股本的 3.0269%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工大会于 2024 年 9
月 19 日审议并通过：

选举蔡元果先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年9月30日起生效。上述选举人员持有公司股份 30,420 股，占公司股本的 0.0423%，不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，上述董事的选举为公司正常换届，不会对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件

1、《深圳市捷先数码科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

2、《深圳市捷先数码科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

深圳市捷先数码科技股份有限公司
董事会
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