公告日期：2024-06-06

公告编号：2024-020

证券代码：873816 证券简称：捷先科技 主办券商：光大证券

深圳市捷先数码科技股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为深圳市捷先数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，彭晓洁、李红卫在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

彭晓洁，女，1973 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究
生学历。1992 年 7 月至 2019 年 12 月，在江西财经大学任教授、江西省高等学
校中青年学科带头人、博士生导师；2020 年 1 月至今，在佛山大学（原佛山科学技术学院）任教授、工商管理学科带头人、会计专业负责人；2020 年 12 月至
2024 年 12 月在中南财经政法大学任合作博导；2022 年 1 月至今，担任深圳市万
和科技股份有限公司独立董事；2022 年 5 月至今，担任广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司独立董事；2022 年 9 月至今，担任南京音飞储存设备（集团）股份有限公司独立董事；2023 年 4 月至今，担任广东道氏技术股份有限公司独立董事；2021 年 9 月至今，担任公司独立董事。

李红卫，女，1966 年 9 月 29 日出生，1991 年毕业于华中理工大学（现为华
中科技大学），检测技术及自动化仪表与装置专业，工学硕士，高级工程师。1991
年 6 月至 1996 年 12 月，于中南工业大学（现为中南大学）任教，曾担任自动化
仪表教研室主任；1997 年 1 月至 1998 年 2 月，于深圳市华为通信股份有限公司

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监控事业部工作；1998 年 2 月至 2007 年 10 月，于深圳市兴源鼎新科技有限公
司（现为海兴圣创（深圳）控股有限公司）工作，曾担任公司副总经理兼技术总监；2008 年至今，于中国计量协会水表工作委员会兼职担任副秘书长；2021 年9 月至今，担任公司独立董事。
二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 7 次董事会会议、4 次股东大会。独立董事彭晓洁、
李红卫会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

彭晓洁 7 7 0 0 否 4

李红卫 7 7 0 0 否 4

三、 发表独立意见情况

独立董事彭晓洁、李红卫对公司 2023 年经营活动情况……
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