公告日期：2023-11-07

公告编号：2023-067

证券代码：873816 证券简称：捷先科技 主办券商：光大证券
深圳市捷先数码科技股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司于 2023 年 11 月 7 日召开了第三届董
事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，具体情况如下：

任命陈兴华先生为公司董事会秘书，任职期限第三届董事会任期届满，自 2023 年
11 月 7 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合
惩戒对象。
（二）任命原因

公司原董事会秘书习飞香先生因个人原因辞职，导致公司董事会秘书职位空缺，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会提名陈兴华先生为公司董事会秘书。（三）新任董监高人员履历

陈兴华先生，中国国籍，无境外永久居留权，1987 年 3 月生，在职研究生学历。
毕业于江西财经大学，获会计硕士学位、经济学与管理学双学士学位。曾在深圳市银雁金融服务有限公司、太平人寿保险有限公司深圳分公司、深圳贵金融资租赁股份有限公司担任人力资源相关岗位。2019 年起在深圳市力合科创股份有限公司下属子公司历任风控经理、商务部总监、投资服务经理。2023 年 10 月加入公司，现任公司人力资源部总监。


公告编号：2023-067

二、任免对公司产生的影响

公司新任高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

自董事会审议通过聘任陈兴华先生为公司董事会秘书之日起，公司董事长陈健先生不再代行董事会秘书职责。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次聘任公司董事会秘书不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、独立董事意见

经审核陈兴华先生的个人履历和相关资料，陈兴华先生具备担任公司董事会秘书所需的专业能力、职业素养，符合公司董事会秘书的任职条件和履职能力，不存在《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情况，不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的有关规定。因此，同意聘任陈兴华先生为公司董事会秘书。
四、备查文件

《深圳市捷先数码科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

深圳市捷先数码科技股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 7 日

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