公告日期：2023-02-28

公告编号：2023-004

证券代码：873793 证券简称：合通股份 主办券商：东莞证券

广东合通建业科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 24 日

2.会议召开地点：广东省东莞市松山湖新城路天安云谷 14 栋五楼

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 17 日以书面、电子邮件
等方式发出

5.会议主持人：李鸿光

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2023 年公司及子公司申请向银行借款的议案》
1. 议案内容：


公告编号：2023-004

为满足公司及子公司日常经营和业务发展需要，公司及子公司拟向金融机构
申请贷款累计最高不超过人民币 10500 万元，额度申请期限：自 2023 年 1 月 1
日至 2023 年 12 月 31 日。具体使用金额公司将根据自身运营的实际需求确定，
授信可在上述期间内循环使用。公司将根据实际业务需要办理具体贷款业务，最终贷款金额、利息和使用期限以公司和银行正式签订的借款合同为准。上述贷款可能需要公司或公司关联方提供担保，担保形式包括但不限于信用担保、资产担保等。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不适用
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于关联方为公司预计 2023 年度申请向银行借款提供担保的议案》
1.议案内容：广东合通建业科技股份有限公司（以下简称“公司”）为满足公司及子公司日常经营和业务发展需要，提高向银行等金融机构申请融资的效率，拟为公司及子公司 2023 年度向银行等金融机构申请贷款融资提供最高额度不超过10500 万人民币的担保，本次担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证等方式。以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，可在被担保公司之间按照实际情况调剂使用，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准。董事会提请股东大会授权总经理具体负责办理本次担保的相关事宜，包括但不限于在此额度内予以确认实际担保金额、期限、担保方式及签署担保相关文件等。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
李鸿光、陈子安回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：根据法律、法规、有关规范性文件和《广东合通建业科技股份有限

公告编号：2023-004

公司章程》的规定，本次董事会审议的部分议案需要提交股东大会表决，该议案经董事会审议通过后，提请董事会召集召开公司 2023 年第一次临时股东大会，股东大会召开的具体时间、地点等以 2023 年第一次临时股东大会会议通知为准。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不适用
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

广东合通建业科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议

广东合通建业科技股份有限公司
董事会
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。