公告日期:2024-02-21
公告编号:2024-016
证券代码:873778 证券简称:华亿创新 主办券商:德邦证券
北京华亿创新信息技术股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 2 月 20 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长陈国荣
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法 规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数28,431,029 股,占公司有表决权股份总数的 56.862%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人,持有表决权的股份总数 0 股,占公司有表决权股份总数的 0%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
公告编号:2024-016
3.公司董事会秘书列席会议;
公司董事 5 人,监事 3 人,董事会秘书 1 人列席了股东大会。
二、议案审议情况
(一)审议通过《北京华亿创新信息技术股份有限公司关于选举隋英鹏为公司董
事的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》《公司章程》等相关规定,基于公司发展需要,公司董事会 提名隋英鹏为公司第一届董事会董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起 至第一届董事会届满之日止。隋英鹏不存在《公司法》《公司章程》等有关规定 的不得担任公司董事的情形,不是失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 28,431,029 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)涉及影响中小股东利益的重大事项,中小股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案 议案
票 比例 票 比例 比例
序号 名称 票数
数 (%) 数 (%) (%)
(一) 《北京华亿创新信息技 0 0% 0 0% 0 0%
术股份有限公司关于选
举隋英鹏为公司董事的
议案》
三、律师见证情况
公告编号:2024-016
(一)律师事务所名称:北京市金杜律师事务所
(二)律师姓名:杨子涵、周敏
(三)结论性意见
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法 律、行政法规、《挂牌公司治理规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大 会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法 有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
隋英鹏 董事 任职 ……
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