公告日期：2023-09-05

证券代码：873778 证券简称：华亿创新 主办券商：德邦证券
北京华亿创新信息技术股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈国荣
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法 规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 28,431,029 股，占
公司有表决权股份总数的 56.862%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事 5 人，监事 3 人，董事会秘书 1 人列席了股东大会。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券
交易所上市的议案》

1.议案内容：

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市。本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的具体方案如下：
（1）本次发行股票的种类：

人民币普通股。

（2）发行股票面值：

每股面值为 1.00 元。

（3）本次发行股票数量：

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过（16,000,000）股，且本次发行后公众股东持股比例不得低于公司公开发行后股本总额的 25%，具体发行数量由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况协商，最终以北京证券交易所核准并经中国证券监督管理委员会注册的数量为准。

（4）定价方式：

通过√发行人和主承销商自主协商直接定价 √合格投资者网上竞价√网下询价方式确定发行价格。

（5）发行底价：

发行底价为 6.87 元/股，最终发行价格将由股东大会授权董事会与主承销商在发行时协商确定

（6）发行对象范围：

发行对象为符合国家法律法规和监管机构规定的已开通北京证券交易所股票交易权限的合格投资者（国家法律、法规及北京证券交易所规则禁止购买者除外），且本次发行完成后公司股东数量不少于 200 名。

（7）募集资金用途：


项目计划总 拟使用募集
序号 项目名称 投资（万 资金（万

元） 元）

1 场馆专业系统、赛事专项系统升级项目 4,644.65 4,644.65

2 研发中心升级项目 3,777.35 3,777.35

3 补充流动资金 2,578.00 2,578.00

合计 11,000.00 11,000.00

本次募集资金到位前，公司将根据实际经营发展需要，以自筹资金对上 述项目进行前期投入；募集资金到位后，公司将用募集资金置换预先已投入 该等项目的自筹资金。

如实际募集资金不能满足拟投资项目所需的资金需求，不足部分由公司 通过自筹方式解决。若本次实际募集资金净额超出上述项目需求，超出部分 将由发行人投入与主营业务相关的日常经营活动中，或根据当时有关监管机 构出台的最新监管政策规定使用。

本次发行上市的募集资金投资项目不存在与他人合作的情形；本项目实 施后不会产生同业竞争，不会对公司的独立性产生影响。

（8）发行前滚存利润的分配方案：

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