公告日期：2023-08-18

证券代码：873778 证券简称：华亿创新 主办券商：德邦证券
北京华亿创新信息技术股份有限公司

第一届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 15 日 以邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席王滨
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》与《监事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券
交易所上市的议案》
1.议案内容：


公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市。本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的具体方案如下：（1）本次发行股票的种类：

人民币普通股。
（2）发行股票面值：

每股股票面值：人民币 1.00 元。
（3）本次发行股票数量：

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过（16,000,000）股，且本次发行后公众股东持股比例不得低于公司公开发行后股本总额的 25%，具体发行数量由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况协商，最终以北京证券交易所核准并经中国证券监督管理委员会注册的数量为准。
（4）定价方式：

通过√发行人和主承销商自主协商直接定价 √合格投资者网上竞价√网下询价方式确定发行价格。
（5）发行底价：

发行底价为 6.87 元/股，最终发行价格将由股东大会授权董事会与主承销商在发行时协商确定。
（6）发行对象范围：

发行对象为符合国家法律法规和监管机构规定的已开通北京证券交易所股票交易权限的合格投资者（国家法律、法规及北京证券交易所规则禁止购买者除外），且本次发行完成后公司股东数量不少于 200 名。
（7）募集资金用途：

项目计划总投 拟使用募集资金

序号 项目名称

资（万元） （万元）

1 场馆专业系统、赛事专项系统升级项目 4,644.65 4,644.65

2 研发中心升级项目 3,777.35 3,777.35

3 补充流动资金 2,578.00 2,578.00

合计 11,000.00 11,000.00

本次募集资金到位前，公司将根据实际经营发展需要，以自筹资金对上述 项目进行前期投入；募集资金到位后，公司将用募集资金置换预先已投入该等 项目的自筹资金。

如实际募集资金不能满足拟投资项目所需的资金需求，不足部分由公司通 过自筹方式解决。若本次实际募集资金净额超出上述项目需求，超出部分将由 发行人投入与主营业务相关的日常经营活动中，或根据当时有关监管机构出台 的最新监管政策规定使用。

本次发行上市的募集资金投资项目不存在与他人合作的情形；本项目实施 后不会产生同业竞争，不会对公司的独立性产生影响。
（8）发行前滚存利润的分配方案：

发行前的滚存未分配利润由本次发行后新老股东（含社会公众股股东）按 照发行后的持股比例享有。
（9）发行完成后股票上市的相关安排：

本次发行完成后公司股票将在北交所上市，上市当日公司股票即在全国股转系统终止挂牌，并遵守《北京证券交易所股票上市规则（试行）》关于股票限售期的要求。
（10）决议有效期：

经股东大会批准之日起 12 个月内有效。若在此有效期内公司取得中国证监会同意注册的决定，则本决议的有效期将自动延长至本次发行上市完成之日。（11）其他事项说明（如适用）

1）本次发行上市或将实施战略配售，具体配售比例、配售对象等由股东 大会授权董……
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