公告日期：2024-02-07

证券代码：873738 证券简称：伟邦科技 主办券商：民生证券
广东伟邦科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会由公司第二届董事会第十三次会议决议召开，相关议案已获公司董事会审议通过，会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 27 日 14:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873738 伟邦科技 2024 年 2 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市中伦（广州）律师事务所派出律师到场见证。
（七）会议地点

广东省佛山市南海区桂城街道高科路 8 号伟邦科技大厦 11 楼会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会依照《中华人民共和国公司法》、《广东伟邦科技股份有限公司公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定认真履行应尽的职责。现结合 2023 年度的主要工作情况，董事会拟定了《2023 年度董事会工作报告》（含独立董事述职报告）。
（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会依照《中华人民共和国公司法》、《广东伟邦科技股份有限公司公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定履行应尽的职责。现结合 2023 年度的主要工作情况，监事会拟定了《2023 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，本公司 2023 年度实现净利润 34,037,822.97 元，归属于母公司股东的净利润为 34,037,822.97 元。依据《中华人民共和国公司法》、《广东伟邦科技股份有限公司章程》的有关规定，公司拟定了《2023 年度财务决算报告》。
（四）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

依据《中华人民共和国公司法》、《广东伟邦科技股份有限公司章程》的有关规定，公司结合市场和业务拓展计划，对 2024 年度主要财务指标进行了测算，编制了公司《2024 年度财务预算报告》。
（五）审议《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

本议案内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东伟邦科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-012）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-013）。（六）审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

本议案内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-014）。
（七）审议《关于公司董事 2023 年度薪酬考核的议案》

依照《广东伟邦科技股份有限公司章程》，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司相关主管部门及董事会薪酬与考核委员会确认了 2023年度本公司董事发放的薪酬情况。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为广东智盈创泰资本控股有限公司、潘伟欣、萧海光、佛山迅盈创科股权投资中心（有限合伙）。（八）审议《关于公司监事……
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