公告日期：2023-12-29

民生证券股份有限公司

关于

广东伟邦科技股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票并在

北京证券交易所上市

之

上市保荐书

保荐人（主承销商）

住所：中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号

二〇二三年十二月


声 明

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”“保荐人”或“本保荐人”）接受广东伟邦科技股份有限公司（以下简称“伟邦科技”“发行人”或“公司”）的委托，作为伟邦科技向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市（以下简称“本次发行”或“本次公开发行”）的保荐人和主承销商，就本次发行出具本上市保荐书。

保荐人及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐办法》”）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称“《北交所上市规则》”）、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（以下简称“《发行注册办法》”）、《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》（以下简称“《保荐业务细则》”）等有关法律、法规、业务规则和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）与北京证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

（本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《广东伟邦科技股份有限公司招股说明书（申报稿）》中相同的含义）


目 录


声 明...... 1
目 录...... 2
第一节 发行人基本情况 ...... 3

一、发行人概况...... 3

二、发行人主营业务...... 4

三、主要经营和财务数据及指标...... 5

四、发行人存在的主要风险...... 6
第二节 本次证券发行的基本情况 ...... 13

一、本次发行概况...... 13

二、保荐人、保荐代表人、项目组成员介绍...... 13

三、保荐人是否存在可能影响公正履行职责情形的说明...... 14
第三节 保荐人承诺事项 ...... 15
第四节 对本次证券发行上市的推荐意见...... 16

一、发行人关于本次证券发行的决策程序...... 16

二、本次证券发行符合相关法律法规...... 16
第五节 证券发行上市后的持续督导工作安排...... 22
第六节 保荐人对发行人本次股票上市的结论性意见...... 24

第一节 发行人基本情况

一、发行人概况

公司全称 广东伟邦科技股份有限公司

英文全称 Guangdong Wabon Technology Co., Ltd.

证券代码 873738

证券简称 伟邦科技

统一社会信用代码 914406057638232323

注册资本 37,426,688 元

法定代表人 潘伟欣

成立日期 2004 年 6 月 15 日

办公地址 佛山市南海区桂城深海路 17 号瀚天科技城 A 区 7 号楼四楼
401-1、402、404-1 单元

注册地址 广东省佛山市南海区桂城深海路 17 号瀚天科技城 A 区 7 号楼
四楼 401-1、402、404-1 单元(住所申报)(一照多址)

邮政编码 528200

电话号码 0757-81018010

传真号码 0757-81019902

电子信箱 ir@wabon.com.cn

公司网址 http://www.wabon.com.cn

负责信息披露和投资者 证券事务部
关系的部门
董事会秘书或者信息披 刘树林
露事务负责人

投资者联系电话 ……
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