公告日期:2023-12-15
公告编号:2023-119
证券代码:873738 证券简称:伟邦科技 主办券商:民生证券
广东伟邦科技股份有限公司
关于预计 2024 年日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
(一) 预计情况
单位:元
关联交易类 预计 2024 年 2023 年年初至披 预计金额与上年实际发
别 主要交易内容 发生金额 露日与关联方实 生金额差异较大的原因
际发生金额
购 买 原 材 向佛山市腾龙伟业酒店
料、燃料和 管理有限公司采购住 200,000.00 40,837.62 公司业务经营的需要
动力、接受 宿、餐饮、会议等服务
劳务
出售产品、 向佛山市腾龙伟业酒店
商品、提供 管理有限公司销售商 50,000.00 707.96 公司业务经营的需要
劳务 品、提供劳务
委托关联方 - - - -
销售产品、
商品
接受关联方 - - - -
委托代为销
售其产品、
商品
其他 - - - -
合计 - 250,000.00 41,545.58 -
(二) 基本情况
1.关联方基本情况
(1)名称:佛山市腾龙伟业酒店管理有限公司
公告编号:2023-119
注册地址:佛山市禅城区同济东路 80 号
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人:李振全
注册资本:人民币 100 万元
经营范围:一般项目:酒店管理;棋牌室服务;台球活动;会议及展览服务;停车场服务;票务代理服务;健身休闲活动;物业管理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:住宿服务;餐饮服务;食品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
关联关系:为公司实际控制人潘伟欣先生、萧海光先生持股的其他企业,潘伟欣先生持有其 18% 的股权,萧海光先生持有其 15% 的股权
2.关联交易基本情况
因公司 2024 年度业务发展需要,公司预计 2024 年度与关联方佛山市腾龙伟业酒店
管理有限公司发生日常性关联交易总额不超过人民币 25 万元,其中:
(1)采购住宿、餐饮、会议等服务 20 万元;
(2)销售商品、提供劳务 5 万元。
二、 审议情况
(一) 表决和审议情况
公司于 2023 年 12 月 15 日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次
会议审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》。董事会表决结果为 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,关联董事潘伟欣先生、萧海光先生回避表决。监事会表决结果为 3票同意,0 票反对,0 票弃权。
独立董事独立意见:公司预计 2024 年度的日常性关联交易,遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则,有关协议或合同所确定的条款是公允的、合理的,关联交易的价格依据市场定价原则协商确定,公允合理,不存在损害公司或其他股东利益的情况,不会对公司的财务状况、经营成果产生大的影响,不会影响公司的独立性和持续经营能力。独立董事一致同意……
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