公告日期:2022-07-08
公告编号:2022-002
证券代码:873738 证券简称:伟邦科技 主办券商:民生证券
广东伟邦科技股份有限公司
第一届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 7 月 7 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2022 年 6 月 24 日以书面方式发出
5.会议主持人:陈素清
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》《广东伟邦科技股份有限公司章程》和《广东伟邦科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司向金融机构申请综合授信额度及公司实际控制人为授
信额度提供担保的议案》议案
1.议案内容:
公告编号:2022-002
根据公司生产经营及业务发展的需要,为保障公司各项业务顺利开展,公司拟向招商银行股份有限公司佛山分行、中国民生银行股份有限公司广州分行申请综合融资授信额度,公司实际控制人拟为授信额度提供担保。
本议案内容详见公司于 2022 年 7 月 8 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于公司实际控制人为授信额度提供担保的关联交易公告》(公告编号:2022-003)
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
4. 提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
与会董事签字确认的《广东伟邦科技股份有限公司第一届监事会第十四次会议决议》
广东伟邦科技股份有限公司
监事会
2022 年 7 月 8 日
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