公告日期：2023-04-21

证券代码：873736 证券简称：佳尔特 主办券商：东吴证券
苏州佳尔特新材料科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议召集、召开等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 15 日 9:00 起。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873736 佳尔特 2023 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

北京市盈科（苏州）律师事务所苏小兵律师、郑蕾律师。
（七）会议地点

江苏省苏州市相城区阳澄湖镇枪堂村凤阳路 432 号 4 号厂房 2 楼 公司会议
室
二、会议审议事项
（一）审议《2022 年度董事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长代表董事会作 2022 年度董事会工作报告。
（二）审议《2022 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司监事会主席代表监事会作 2022年度监事会工作报告。
（三）审议《2022 年度财务决算报告》

结合 2022 年度的主要经营状况，公司拟定了《2022 年度财务决算报告》。
（四）审议《2023 年度财务预算报告》

根据 2022 年度的主要经营状况，公司拟定了《2023 年度财务预算报告》。
（五）审议《<2022 年年度报告>及其摘要》

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司编制了《2022 年年度报
告》及其摘要。

具体详见公司于2023年4月21日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-008）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-009）。
（六）审议《2022 年度利润分配方案》

公司基于战略发展考虑，暂不分配 2022 年度利润。
（七）审议《关于向银行申请借款的议案》

公司基于生产经营需要，在 2023 年度预算范围内，预计需要向商业银行贷款总金额不超过 4000 万元。在上述额度内，授权公司董事长与相关商业银行接恰并签署相关协议，授权期限自股东大会审议通过之日至 2023 年度股东大会召开之日。
（八）审议《关于续聘 2023 年度财务审计机构的议案》

根据公司业务发展需要和战略规划，决定续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构，授权公司董事长根据实际业务情况，参照有关规定和标准确定审计费用。

具体详见公司于2023年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《苏州佳尔特新材料科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-011）。
（九）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

根据公司生产经营需要，预计 2023 年度需要向关联方常熟市飞达彩印包装有限责任公司采购包材，金额不超过 50 万元；向关联方苏州佳尔特新能源有限公司采购原材料，金额不超过 1000 万元。

具体详见公司于2023年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《苏州佳尔特新材料科技股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-012）。


议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联……
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