公告日期:2022-08-17
公告编号:2022-005
证券代码:873736 证券简称:佳尔特 主办券商:东吴证券
苏州佳尔特新材料科技股份有限公司
第一届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 8 月 15 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 8 月 5 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长周秧民
6.会议列席人员:全体董事 5 名出席会议
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于增加投资者保护条款并拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:
具体详情见 2022 年 8 月 17 日公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平
台 www.neeq.com.cn 上发布的《苏州佳尔特新材料科技股份有限公司关于拟修改
公告编号:2022-005
章程的公告》(公告编号:2022-007)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《公司 2022 年半年度报告的议案》
1.议案内容:
具体详情见 2022 年 8 月 17 日公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平
台 www.neeq.com.cn 上发布的《苏州佳尔特新材料科技股份有限公司 2022 年半年度报告》(公告编号:2022-004)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
现提请于 2022 年 9 月 2 日召开 2022 年第二次临时股东大会,具体详情见
2022 年 8 月 17 日公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
www.neeq.com.cn 上发布的《苏州佳尔特新材料科技股份有限公司关于召开 2022年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号:2022-008)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
无
公告编号:2022-005
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
苏州佳尔特新材料科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议
苏州佳尔特新材料科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 17 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。