公告日期:2022-03-24
苏州佳尔特新材料科技股份有限公司
公开转让说明书
东吴证券
二零二二年三月
声 明
公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中
财务会计资料真实、完整。
中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、全国中小企业股份转让
系统有限责任公司(以下简称“全国股份转让系统公司”)对本公司股票公开转让所
作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判
断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变
化引致的投资风险,由投资者自行承担。
重大事项提示
公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项:
一、重大风险或事项
重要风险或事项名称 重要风险或事项简要描述
股份公司设立后,公司建立健全了股份公司的股东大会、董事
会和监事会制度,高级管理人员设总经理、董事会秘书、财务
负责人。公司制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规
则》、《监事会议事规则》、《关联交易决策制度》、《对外
公司治理不当而影响 担保决策制度》、《对外投资管理制度》、《投资者关系管理
公司发展的风险 制度》、《信息披露管理制度》等适用股份公司运作的管理制
度。但股份公司的内部控制制度在执行上与规范要求存在一定
差距,这需要在未来的管理实践中逐步完善。未来公司经营中
存在因内部管理不适应发展需要,而影响公司持续、稳定、健
康发展的风险。
股份公司成立后,公司虽然建立了较为完善的公司治理机制,
制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事
会议事规则》、《关联交易决策制度》、《对外担保决策制
实际控制人不当控制
度》、《对外投资管理制度》等内部规章制度。但是实际控制
的风险
人仍然可能利用其控制力在公司的发展战略、生产经营、利润
分配决策等方面施加重大影响,可能存在实际控制人因不当控
制损害公司和中小股东利益的风险。
2019 年度、2020年度、2021年 1-10 月,公司前五大客户销售
客户集中度较高的风 收入占比分别为 100.00%、100.00%、99.98%,公司客户集中
度较高,公司与主要客户建立了长期的业务关系。未来如果出
险
现大客户流失或主要客户需求下降,同时公司无法有效开拓新
客户,可能会对公司经营业绩产生不利影响。
目前光伏发电成本仍然较高。虽然随着技术进步,光伏发电成
产业政策变化风险 本有所下降,未来随着转换率的提升、使用寿命的延长、原材
料成本下降等多重原因,光伏发电成本会持续下降,但短期内
光伏发电成本依旧高于传统发电成本,其发展很大程度上依旧
依赖产业政策的扶持。若未来国家相关产业政策发生变化,对
光伏电池行业的影响较大,同时也会对太阳能光伏背板膜造成
不利的影响。
生产 PVDF膜的主要原材料是 PVDF。PVDF 是重要的氟化工
产品,目前主要依赖于进口。生产 ……
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