公告日期：2024-11-07

证券代码：873731 证券简称：纬诚科技 主办券商：浙商证券
宁波纬诚科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

公司以现场方式召开本次股东大会。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 22 日 14：00。


1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873731 纬诚科技 2024 年 11 月 18
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

浙江省宁波镇海区纬创路 11 号纬诚科技总部 1 号楼 4F 会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于董事会换届选举的议案 》

公司第三届董事会任期将于 2024 年 11 月 22 日届满。因公司经营管理需要，
公司拟对第三届董事会换届选举。在选出新任董事前，第三届董事会全体成员将继续履行职责。新一届董事会董事任期三年，自公司 2024 第二次临时股东大会审议通过之日起计算。第三届董事会任期届满之日至第四届董事会就任之前，原董事继续履行董事职务。
（二）审议《关于选举闻丽君为第四届董事会董事的议案 》

鉴于公司第三届董事会于 2024 年 11 月 22 日任期届满，根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定进行换届选举。经资格审查，董事会提名闻丽君继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

闻丽君不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事
的任职要求。
（三）审议《关于选举俞波为第四届董事会董事的议案 》

鉴于公司第三届董事会于 2024 年 11 月 22 日任期届满，根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定进行换届选举。经资格审查，董事会提名俞波继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

俞波不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。
（四）审议《关于选举吴伟国为第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会于 2024 年 11 月 22 日任期届满，根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定进行换届选举。经资格审查，董事会提名吴伟国继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

吴伟国不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。
（五）审议《关于选举陈英为第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会于 2024 年 11 月 22 日任期届满，根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定进行换届选举。经资格审查，董事会提名陈英继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

陈英不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。
（六）审议《关于选举冯萌为第四届董事会独立董事的议案 》

鉴于公司第三届董事会于 2024 年 11 月 22 日任期届满，根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定进行换届选举。经资格审查，董事会提名冯萌继续担任
公司第四届董事会独立董事，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

冯萌不属……
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