公告日期：2024-08-28

公告编号：2024-031

证券代码：873731 证券简称：纬诚科技 主办券商：浙商证券
宁波纬诚科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

公司以现场方式召开本次股东大会。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 12 日 14：00。

（六）出席对象


公告编号：2024-031

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873731 纬诚科技 2024 年 9 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

浙江省宁波高新区翔云北路 99 号智慧园二期 7 号楼 10F 公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于延长公司申请公开发行股票并在北交所上市股东大会决议有效期的议案》

2023 年 9 月 13 日，公司召开了 2023 年第一次临时股东大会审议通过《关
于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》，公司本次发行上市决议的有效期为自公司 2023 年第一次临时股东大会审议
通过之日起 12 个月，即自 2023 年 9 月 13 日起至 2024 年 9 月 12 日。

公司申请公开发行股票并在北交所上市（以下简称“本次发行上市”）的申
请已于 2023 年 11 月 22 日经北京证券交易所正式受理，鉴于公司申请向不特定
合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的决议有效期将届满，根据《公司法》《证券法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，为保障本次发行上市有关事宜顺利推进，公司拟将本次发行上市决议的有效期自原有效期届满之
日起顺延 12 个月，即延长至 2025 年 9 月 12 日。若在此有效期内公司取得中国
证监会同意注册的决定，则本次发行上市决议有效期将自动延长至本次发行上市完成之日。除上述事项外，本次发行上市的其他事项和内容保持不变。


公告编号：2024-031

（二）审议《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜有效期的议案》

2023 年 9 月 13 日，公司召开了 2023 年第一次临时股东大会审议通过《关
于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事宜的议案》。根据决议，公司本次发行上市过程中股东大会授权董事会全权办理有关事宜的有效期为自公司 2023 年第一次临时股
东大会审议通过之日起 12 个月，即自 2023 年 9 月 13 日起至 2024 年 9 月 12 日。
鉴于公司本次发行上市股东大会授权董事会办理本次公开发行事宜有效期将届满，根据《公司法》《证券法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，为保障本次发行上市有关事宜顺利推进，公司拟将股东大会授权董事会全权办理公司本次发行上市有关事宜的有效期自原有效期届满之日起顺延 12 个月，即……
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