公告日期：2024-04-08

上海市锦天城律师事务所

关于宁波纬诚科技股份有限公司

2023 年年度股东大会的

法律意见书

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上海市锦天城律师事务所

关于宁波纬诚科技股份有限公司

2023 年年度股东大会的

法律意见书

致：宁波纬诚科技股份有限公司

上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受宁波纬诚科技股份有限公司（以下简称“公司”或“纬诚科技”）委托，就公司召开 2023 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《宁波纬诚科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。

鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：

一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序

（一）本次股东大会的召集

经核查，公司本次股东大会由公司董事会召集。2024 年 3 月 15 日，公司召
开第三届董事会第十四次会议，决议召集本次股东大会。


公司已于 2024 年 3 月 15 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等媒
体上刊登《宁波纬诚科技股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知公告》，前述会议通知载明了本次股东大会的届次、召集人、召开日期和时间、召开方式、股权登记日、出席对象、会议地点、会议审议事项、现场会议登记方式、会议联系人及联系方式。其中，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达20 日。

（二）本次股东大会的召开

本次股东大会现场会议于 2024 年 4 月 8 日下午 14:00 在浙江省宁波高新区
翔云北路 99 号智慧园二期 7 号楼 10F 公司会议室如期召开。

本次股东大会采取现场投票的方式召开。

本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、 出席本次股东大会会议人员的资格

（一）出席会议的股东及股东代理人

经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 15 人，代表有表决权股份 74,524,385 股，所持有表决权股份数占公司股份总数的 100.0000%，其中：
1、出席现场会议的股东及股东代理人

经核查出席本次股东大会的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书及股东登记的相关材料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 15 名，均
为截至 2024 年 4 月 2 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司北京分公
司登记在册的公司股东，该等股东持有公司股份 74,524,385 股，占公司股份总数的 100.0000%。

经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。


2、参加会议的中小投资者股东

通过现场参加本次会议的中小投资者股东共计 6 人，代表有表决权股份5,356,474 股，占公司股份总数的 7.1875%。

（注：中小投资者，是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实际控制人；单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东；公司董事、监事、高级管理人员；前述股东的一致行动人。）

（二）出席会议的其他人员

经本所律师验证，出席及列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。

本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格符合《公司法》《上市公司股东……
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