公告日期：2024-03-15

证券代码：873731 证券简称：纬诚科技 主办券商：浙商证券

宁波纬诚科技股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为宁波纬诚科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，冯萌、苗挺挺、刘阳芳在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

冯萌先生，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士，拥有国际注册内部控制师证书。博士在读期间赴国家财政部从事新会计准则研究及制定工作。历任德勤华永会计师事务所高级审计员、上海立信锐思信息管理有限公司合伙人，现任上海阅洲企业管理咨询有限公司创始合伙人、首席专家顾问，
已发表两本专著及数十篇专业论文。2022 年 12 月 19 日至今任公司独立董事。
苗挺挺先生，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，拥有高级工程师职称。历任宁波市委市政府电子政务中心总工程师、宁波市金融办副处长、余姚市阳明街道副书记（挂职），现任宁波思得投资管理有限公司合
伙人、风控负责人。2022 年 12 月 19 日至今任公司独立董事。

刘阳芳女士，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，为中国执业律师。曾任上海汤臣金属有限公司总经理助理、上海市上正律师事务所律师、执行事务合伙人，现任上海上正恒泰律师事务所副主任、资本市场业务
部主任、合伙人。2022 年 12 月 19 日至今任公司独立董事。

二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 4 次董事会会议、3 次股东大会。独立董事冯萌、苗
挺挺、刘阳芳会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

冯萌 4 4 0 0 否 3

苗挺挺 4 4 0 0 否 3

刘阳芳 4 4 0 0 否 3

2023 年度，我们应出席董事会会议次数为 4 次，均按要求参加了公司全部
董事会会议，没有缺席且未委托其他董事代为出席应出席并行使表决权的情形。期间，我们认真审阅公司提供的有关会议资料，听取并审议每一个议题，独立、客观、审慎地行使表决权，履行了独立董事的义务。公司董事会的召集召开符合法定程序，各审议事项履行了相关程序，合法有效，故没有对公司董事会各项议案及其他事项提出异议的情况。

此外，公司于 2022 年 12 月 19 日设置董事会各专门委员会。2023 年度公司
共召开了 5 次审计委员会会议，3 次战略委员会会议，1 次提名委员会会议，我们均按要求参加了公司全部董事会专门委员会会议。
三、 发表独立意见情况

独立董事冯萌、苗挺挺、刘阳芳对公司 202……
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