公告日期：2023-11-22

浙商证券股份有限公司

关于

宁波纬诚科技股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票
并在北京证券交易所上市

之

上市保荐书

保荐机构（主承销商）

二〇二三年十一月


声 明

浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”“本保荐机构”或“保荐机构”）接受宁波纬诚科技股份有限公司（以下简称“发行人”“公司”或“纬诚科技”）的委托，担任发行人向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构和主承销商，就发行人本次发行出具上市保荐书。

本保荐机构及其相关保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐管理办法》”）、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（以下简称“《北交所注册管理办法》”）《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》（以下简称“《保荐业务管理细则》”）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称“《北交所上市规则》”）等法律法规和中国证监会及北京证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

非经特别说明，本上市保荐书中所用简称，均与招股说明书中具有相同含义。

目 录


一、发行人基本情况 ...... 3
二、发行人本次发行情况 ...... 9
三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况...... 14
四、关于保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明...... 15
五、保荐机构承诺事项 ...... 16
六、保荐机构对于本次证券发行履行决策程序的说明...... 17七、保荐机构对发行人是否符合《北交所上市规则》规定的上市条件的说明. 17
八、持续督导期间的工作安排 ...... 21
九、保荐机构认为应当说明的其他事项...... 22
十、保荐机构对本次股票上市的推荐结论...... 22

一、发行人基本情况

（一）发行人概况

中文名称： 宁波纬诚科技股份有限公司

英文名称： Ningbo Vichnet Technology Co., Ltd.

证券代码： 873731

公司简称： 纬诚科技

注册资本： 74,524,385元

法定代表人： 俞波

成立日期： 2006年4月17日

公司住所： 浙江省宁波市高新区翔云北路99号智慧园二期7号楼10F

邮政编码： 315000

联系电话： 0574-87667100

传真号码： 0574-87911327

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
推广；软件开发；人工智能应用软件开发;新材料技术研发；物联网技术研
发；信息系统集成服务；安全技术防范系统设计施工服务；普通机械设备
安装服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；网络设备制造;通信设
备制造；工业自动控制系统装置制造；塑料制品制造；网络设备销售;通信
设备销售；机械设备销售；金属制品销售;塑料制品销售；工业自动控制系
经营范围： 统装置销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；企业管理咨询；物
业管理；金属材料制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；金
属结构制造；金属结构销售；分支机构经营场所：浙江省宁波高新区凌云
路1177号4号楼。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）。许可项目：电气安装服务；建筑智能化系统设计；建筑智能化
工程施工；技术进出口；进出口代理；货物进出口（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

（……
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