公告日期：2023-11-10

公告编号：2023-064

证券代码：873731 证券简称：纬诚科技 主办券商：浙商证券
宁波纬诚科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 10 日

2.会议召开地点：浙江省宁波高新区翔云北路 99 号智慧园二期 7 号楼 10F 公司
会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长闻丽君
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数
74,524,385 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


公告编号：2023-064

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于增加公司经营范围暨修改公司章程的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关规定，公司因经营业务发展需要，拟变更经营范围，并结合公司实际情况，拟修订《公司章程》的部分条款。

详 细 内 容 请 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《宁波纬诚科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-061）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 74,524,385 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修改<宁波纬诚科技股份有限公司关联交易管理制度>的议
案》
1.议案内容：
为进一步规范公司关联交易行为，保护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及规范性文件有关规定，结合公司实际情况，公司拟修改《宁波纬诚科技股份有限公司关联交易管理制度》，具体修改内容如下：


公告编号：2023-064

修改前 修改后

第十四条 公司与关联方发生的成交金 第十四条 公司与关联方发生的成交金 额（公司获赠现金资产、提供担保、 额（公司获赠现金资产、提供担保、 单纯减免公司义务的债务除外）占公 单纯减免公司义务的债务除外）占公 司最近一期经审计总资产 5%以上且超 司最近一期经审计总资产2%以上且超
过 3000 万元的交易，或者占公司最近 过 2000 万元的交易，应当提交股东大
一期经审计总资产 30%以上的交易， 会审议。公司为关联人提供担保的， 应当提交股东大会审议。公司为关联 不论数额大小，均应当在董事会审议 人提供担保的，不论数额大小，均应 通过后及时披露，并提交股东大会审 当在董事会审议通过后及时 披露，并 议。公司为持股 5%以下的股东提供担 提交股东大会审议。公司为持股 5%以 保的，参照前款规定执行，有关股东 下的股东提供担保的，参照前款规定 应当在股东大会上回避表决。公司与 执行，有关股东应当在股东大会上回 关联自然人发生的交易金额在 30万元 避表决。公司与关联自然人发生的交 以上的关联交易（上市公司提供担保 易金额在 50 万元以……
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