公告日期：2023-10-24

证券代码：873731 证券简称：纬诚科技 主办券商：浙商证券
宁波纬诚科技股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 10 日 14:00。

（六）出席对象


1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873731 纬诚科技 2023 年 11 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

浙江省宁波高新区翔云北路 99 号智慧园二期 7 号楼 10F 公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于增加公司经营范围暨修改公司章程的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关规定，公司因经营业务发展需要，拟变更经营范围，并结合公司实际情况，拟修订《公司章程》的部分条款。

详 细 内 容 请 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《宁波纬诚科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-061）。
（二）审议《关于修改<宁波纬诚科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
为进一步规范公司关联交易行为，保护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及规范性文件有关规定，结合公司实际情况，公司拟修改《宁波纬诚科技股份有限公司关联交易管理制度》，具体修改内容如下：


修改前 修改后

第十四条 公司与关联方发生的 第十四条 公司与关联方发生的
成交金额（公司获赠现金资产、提供 成交金额（公司获赠现金资产、提供担保、单纯减免公司义务的债务除外） 担保、单纯减免公司义务的债务除外）占公司最近一期经审计总资产5%以上 占公司最近一期经审计总资产2%以上且超过3000万元的交易，或者占公司 且超过2000万元的交易，应当提交股最近一期经审计总资产30%以上的交 东大会审议。

易，应当提交股东大会审议。 公司为关联人提供担保的，不论
公司为关联人提供担保的，不论 数额大小，均应当在董事会审议通过数额大小，均应当在董事会审议通过 后及时披露，并提交股东大会审议。
后及时 披露，并提交股东大会审议。 公司为持股5%以下的股东提供担
公司为持股5%以下的股东提供担 保的，参照前款规定执行，有关股东保的，参照前款规定执行，有关股东 应当在股东大会上回避表决。

应当在股东大会上回避表决。 公司与关联自然人发生的交易金
公司与关联自然人发生的交易金 额在30万元以上的关联交易（上市公额在50万元以上的关联交易（上市公 司提供担保除外）、公司与关联法人发司提 供担保除外）、公司与关联法人 生的交易金额在300万元以上且占公发生的交易金额在 300 万元以上且占 司最近一期经审计总资产0.2%以上的公司最近一期经审计总资产0.5%以上 关联交易（上市公司提供担保除外）的关联交易（上市公司提供担保除外） 由董事会审议批准。

由董事会审议批准。 公司与关联自然人发生的交易金
公司与关联自然人发生的交易金 额低于人民币 30万元的关联交易事额低于……
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