公告日期:2023-10-24
证券代码:873731 证券简称:纬诚科技 主办券商:浙商证券
宁波纬诚科技股份有限公司
关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 11 月 10 日 14:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 873731 纬诚科技 2023 年 11 月 6 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
浙江省宁波高新区翔云北路 99 号智慧园二期 7 号楼 10F 公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于增加公司经营范围暨修改公司章程的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关规定,公司因经营业务发展需要,拟变更经营范围,并结合公司实际情况,拟修订《公司章程》的部分条款。
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(www.neeq.com.cn)披露的《宁波纬诚科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2023-061)。
(二)审议《关于修改<宁波纬诚科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
为进一步规范公司关联交易行为,保护公司和全体股东的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及规范性文件有关规定,结合公司实际情况,公司拟修改《宁波纬诚科技股份有限公司关联交易管理制度》,具体修改内容如下:
修改前 修改后
第十四条 公司与关联方发生的 第十四条 公司与关联方发生的
成交金额(公司获赠现金资产、提供 成交金额(公司获赠现金资产、提供担保、单纯减免公司义务的债务除外) 担保、单纯减免公司义务的债务除外)占公司最近一期经审计总资产5%以上 占公司最近一期经审计总资产2%以上且超过3000万元的交易,或者占公司 且超过2000万元的交易,应当提交股最近一期经审计总资产30%以上的交 东大会审议。
易,应当提交股东大会审议。 公司为关联人提供担保的,不论
公司为关联人提供担保的,不论 数额大小,均应当在董事会审议通过数额大小,均应当在董事会审议通过 后及时披露,并提交股东大会审议。
后及时 披露,并提交股东大会审议。 公司为持股5%以下的股东提供担
公司为持股5%以下的股东提供担 保的,参照前款规定执行,有关股东保的,参照前款规定执行,有关股东 应当在股东大会上回避表决。
应当在股东大会上回避表决。 公司与关联自然人发生的交易金
公司与关联自然人发生的交易金 额在30万元以上的关联交易(上市公额在50万元以上的关联交易(上市公 司提供担保除外)、公司与关联法人发司提 供担保除外)、公司与关联法人 生的交易金额在300万元以上且占公发生的交易金额在 300 万元以上且占 司最近一期经审计总资产0.2%以上的公司最近一期经审计总资产0.5%以上 关联交易(上市公司提供担保除外)的关联交易(上市公司提供担保除外) 由董事会审议批准。
由董事会审议批准。 公司与关联自然人发生的交易金
公司与关联自然人发生的交易金 额低于人民币 30万元的关联交易事额低于……
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