公告日期：2023-10-24

证券代码：873731 证券简称：纬诚科技 主办券商：浙商证券

宁波纬诚科技股份有限公司



第三届监事会第九次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 10 月 24 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯方式



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 23 日 以书面方式发出



5.会议主持人：监事会主席李燕女士

6.召开情况合法合规性说明：



本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，且全体监事同意豁免第三届监事会第九次会议的通知期限。

（二）会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增加公司经营范围暨修改公司章程的议案》

1.议案内容：



根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关规定，公司因经营业务发展需要，拟变更经营范围，并结合公司实际情况，拟修订《公司

章程》的部分条款。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修改<宁波纬诚科技股份有限公司关联交易管理制度>的

议案》

1.议案内容：



为进一步规范公司关联交易行为，保护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及规范性文件有关规定，结合公司实际情况，公司拟修改《宁波纬诚科技股份有限公司关联交易管理制度》，具体修改内容如下：



修改前 修改后



第十四条 公司与关联方发生的成交金 第十四条 公司与关联方发生的成交金

额（公司获赠现金资产、提供担保、单纯减 额（公司获赠现金资产、提供担保、单纯减 免公司义务的债务除外）占公司最近一期经 免公司义务的债务除外）占公司最近一期经 审计总资产5%以上且超过3000万元的交易， 审计总资产2%以上且超过2000万元的交易， 或者占公司最近一期经审计总资产30%以上 应当提交股东大会审议。



的交易，应当提交股东大会审议。 公司为关联人提供担保的，不论数额大

公司为关联人提供担保的，不论数额大 小，均应当在董事会审议通过后及时披露，

小，均应当在董事会审议通过后及时 披露， 并提交股东大会审议。



并提交股东大会审议。 公司为持股5%以下的股东提供担保的，

公司为持股5%以下的股东提供担保的， 参照前款规定执行，有关股东应当在股东大

参照前款规定执行，有关股东应当在股东大 会上回避表决。



会上回避表决。 公司与关联自然人发生的交易金额在

公司与关联自然人发生的交易金额在 30万元以上的关联交易（上市公司提供担保

50万元以上的关联交易（上市公司提 供担 除外）、公司与关联法人发生的交易金额在 保除外）、公司与关联法人发生的交易金额 300万元以上且占公司最近一期经审计总资

在300万元以上且占公司最近一期经审计总 产0.2%以上的关联交易（上市公司提供担保 资产0.5%以上的关联交易（上市公司提供担 除外）由董事会审议批准。



保除外）由董事会审议批准。 公司与关联自然人发生的交易金额低

公司与关联自然人发生的交易金额低 于人民币30万元的关联交易事项，以及公司

于人民币50万元的关联交易事项，以及公司 与关联法人发生的交易金额低于人民币300 与关联法人发生的交易金额低于人民币300 万元或低于公司最近一期经审计总资产 万元或低于公司最近一期经审计总资产 0.2%的关联交易事项，由公司总经理办公会 0.5%的关联交易事项，由公司总经理办公会 议审议通过。

议审议通过。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大……
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