公告日期:2023-10-24
证券代码:873731 证券简称:纬诚科技 主办券商:浙商证券
宁波纬诚科技股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 10 月 24 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场结合通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 10 月 23 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长闻丽君女士
6.会议列席人员:公司监事和高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定,且全体董事同意豁免第三届董事会第十一次会议的通知期限。(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
董事冯萌先生、苗挺挺先生、刘阳芳女士因个人原因以通讯方式参与表决。二、议案审议情况
(一)审议通过《关于增加公司经营范围暨修改公司章程的议案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关规定,公司因经营业务发展需要,拟变更经营范围,并结合公司实际情况,拟修订《公司章程》的部分条款。
详 细 内 容 请 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)披露的《宁波纬诚科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2023-061)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于修改<宁波纬诚科技股份有限公司关联交易管理制度>的议
案》
1.议案内容:
为进一步规范公司关联交易行为,保护公司和全体股东的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及规范性文件有关规定,结合公司实际情况,公司拟修改《宁波纬诚科技股份有限公司关联交易管理制度》,具体修改内容如下:
修改前 修改后
第十四条 公司与关联方发生的 第十四条 公司与关联方发生的
成交金额(公司获赠现金资产、提供 成交金额(公司获赠现金资产、提供 担保、单纯减免公司义务的债务除外) 担保、单纯减免公司义务的债务除外) 占公司最近一期经审计总资产5%以上 占公司最近一期经审计总资产2%以上 且超过3000万元的交易,或者占公司 且超过2000万元的交易,应当提交股 最近一期经审计总资 产 30%以上的交 东大会审议。
易,应当提交股东大会审议。 公司为关联人提供担保的,不论
公司为关联人提供担保的,不论 数额大小,均应当在董事会审议通过
数额大小,均应当在董事会审议通过 后及时披露,并提交股东大会审议。
后及时 披露,并提交股东大会审议。 公司为持股5%以下的股东提供担
公司为持股5%以下的股东提供担 保的,参照前款规定执行,有关股东
保的,参照前款规定执行,有关股东 应当在股东大会上回避表决。
应当在股东大会上回避表决。 公司与关联自然人发生的交易金
公司与关联自然人发生的交易金 额在30万元以上的关联交易(上市公
额在50万元以上的关联交易(上市公 司提供担保除外)、公司与关联法人发 司提 供担保除外)、公司与关联法人 生的交易金额在300万元以上且占公 发生的交易金额在300 万 元以上且占 司最近一期经审计总资产0.2%以上的 公司最近一期经审计总资产0.5%以上 关联交易(上市公司提供担保除外) 的关联交易(上市公司提供担保除外) 由董事会审议批准。
由董事会审议批准。 公司与关联自然人发生的交易金
公司与关联自然人发生的交易金 额低于人民币30万元的关联交易事
额低于人民币50万元的关联交易事 项,以及公司与关联法人发生的交易 项,以及公司与关联法人发生的交易 金额低于人民币300……
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