公告日期：2023-10-24

证券代码：873731 证券简称：纬诚科技 主办券商：浙商证券

宁波纬诚科技股份有限公司



第三届董事会第十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 10 月 24 日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场结合通讯方式



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 23 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长闻丽君女士



6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员



7.召开情况合法合规性说明：



本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，且全体董事同意豁免第三届董事会第十一次会议的通知期限。（二）会议出席情况



会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。



董事冯萌先生、苗挺挺先生、刘阳芳女士因个人原因以通讯方式参与表决。二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增加公司经营范围暨修改公司章程的议案》

1.议案内容：





根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关规定，公司因经营业务发展需要，拟变更经营范围，并结合公司实际情况，拟修订《公司章程》的部分条款。



详 细 内 容 请 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 披 露 平 台

（www.neeq.com.cn）披露的《宁波纬诚科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-061）。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修改<宁波纬诚科技股份有限公司关联交易管理制度>的议

案》

1.议案内容：



为进一步规范公司关联交易行为，保护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及规范性文件有关规定，结合公司实际情况，公司拟修改《宁波纬诚科技股份有限公司关联交易管理制度》，具体修改内容如下：



修改前 修改后



第十四条 公司与关联方发生的 第十四条 公司与关联方发生的

成交金额（公司获赠现金资产、提供 成交金额（公司获赠现金资产、提供 担保、单纯减免公司义务的债务除外） 担保、单纯减免公司义务的债务除外） 占公司最近一期经审计总资产5%以上 占公司最近一期经审计总资产2%以上 且超过3000万元的交易，或者占公司 且超过2000万元的交易，应当提交股 最近一期经审计总资 产 30%以上的交 东大会审议。



易，应当提交股东大会审议。 公司为关联人提供担保的，不论

公司为关联人提供担保的，不论 数额大小，均应当在董事会审议通过

数额大小，均应当在董事会审议通过 后及时披露，并提交股东大会审议。

后及时 披露，并提交股东大会审议。 公司为持股5%以下的股东提供担

公司为持股5%以下的股东提供担 保的，参照前款规定执行，有关股东

保的，参照前款规定执行，有关股东 应当在股东大会上回避表决。



应当在股东大会上回避表决。 公司与关联自然人发生的交易金

公司与关联自然人发生的交易金 额在30万元以上的关联交易（上市公

额在50万元以上的关联交易（上市公 司提供担保除外）、公司与关联法人发 司提 供担保除外）、公司与关联法人 生的交易金额在300万元以上且占公 发生的交易金额在300 万 元以上且占 司最近一期经审计总资产0.2%以上的 公司最近一期经审计总资产0.5%以上 关联交易（上市公司提供担保除外） 的关联交易（上市公司提供担保除外） 由董事会审议批准。



由董事会审议批准。 公司与关联自然人发生的交易金

公司与关联自然人发生的交易金 额低于人民币30万元的关联交易事

额低于人民币50万元的关联交易事 项，以及公司与关联法人发生的交易 项，以及公司与关联法人发生的交易 金额低于人民币300……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。