公告日期：2023-09-26

公告编号：2023-056

证券代码：873731 证券简称：纬诚科技 主办券商：浙商证券
宁波纬诚科技股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

经对多家设计公司评估筛选，综合报价、项目经验等因素考量，公司决定委托宁波蓉禾空间设计有限公司进行“纬诚智能安全技术研发中心及制造总部项目”的装修设计并与其签订正式合同：项目面积约 24000 ㎡，设计内容包括但不限于环境设计及布展设计。环境设计包括展厅平面图、效果图、施工图、工程造价预算，涉及布展部分即展厅文案需根据实际情况进行安排。合同总价为 100万元整，分四次支付：合同签订后 7 日内，支付 20%；效果图方案经签字确认，支付 20%；施工图、工程预算文件经甲方签字确认，支付 50%；工程竣工验收合格后，支付 10%。具体详见《设计合同》文稿。本事项授权公司基建全权办理与上述业务相关事宜，包括但不限于签署相关文件、合同并办理相关手续等。
（二）表决和审议情况

2023 年 3 月 10 日公司召开总经理办公会，审议通过了《关于公司委托宁波
蓉禾空间设计有限公司进行新工厂装修设计暨关联交易事项》。该事项属于总经理决策权限，无需提交董事会审议批准。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织


公告编号：2023-056

名称：宁波蓉禾空间设计有限公司

住所：浙江省宁波市高新区科贸中心西楼 801

注册地址：浙江省宁波新材料科技城贵驷街道贵安路 10 号 209-1459

注册资本：1,000,000.00 元

主营业务：一般项目：专业设计服务；工业设计服务；规划设计管理；城乡市容管理；城市绿化管理；市政设施管理；园林绿化工程施工；土石方工程施工；污水处理及其再生利用；人工智能应用软件开发；工程管理服务；住宅水电安装维护服务；家具安装和维修服务；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；家具销售；五金产品批发；五金产品零售；会议及展览服务；广告设计、代理；广告发布（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：住宅室内装饰装修；建设工程施工；建设工程设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

法定代表人：李烨

控股股东：李烨

实际控制人：李烨

关联关系：宁波蓉禾空间设计有限公司实际控制人、执行董事兼总经理李烨为公司董事、财务中心副总监陈英之子

信用情况：不是失信被执行人
三、定价情况
（一）定价依据

上述关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。
（二）交易定价的公允性

公司与关联方的交易遵循市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形。


公告编号：2023-056

四、交易协议的主要内容

公司于 2023 年 3 月 17 日与宁波蓉禾空间设计有限公司签订《纬诚智能安全
技术研发中心及制造总部园区规划方案设计合同》，就公司指定区域提供装修设计服务，合同金额 100 万元。
五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次关联交易的目的

本次关联交易基于公司新基建项目需要，符合公司长远发展目标。
（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在风险。
（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。
六、备查文件目录

《2023 年 3 月 10 日总经理办公会会议纪要》

宁波纬诚科技股份有限公司
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