公告日期:2023-09-13
证券代码:873731 证券简称:纬诚科技 主办券商:浙商证
券
宁波纬诚科技股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 9 月 13 日
2.会议召开地点:浙江省宁波高新区翔云北路 99 号智慧园二期 7 号楼 10F 公司
会议室
3.会议召开方式:√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长闻丽君
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人,持有表决权的股份总数74,524,385 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人,持有表决权的股份总数 0 股,占公司有表决权股份总数的 0%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,列席 7 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》
1.议案内容:
公司拟申请公开发行股票并在北交所上市。本次申请公开发行股票并在北交所上市的具体方案如下:
(1)本次发行股票的种类:
人民币普通股。
(2)发行股票面值:
每股面值为 1 元。
(3)本次发行股票数量:
公司拟公开发行股票不超过(24,841,462)股。
(4)定价方式:
通过发行人和主承销商自主协商直接定价 合格投资者网上竞价 网下询价方式方式确定发行价格。
(5)发行底价:
发行底价为 5.2 元/股。
(6)发行对象范围:
已开通北交所上市公司股票交易权限的合格投资者,法律、法规和规范性文件禁止认购的除外。
(7)募集资金用途:
本次发行募集资金扣除发行费用后的净额将全部用于以下项目:
投入募集资金(万
序号 项目名称 总投资额(万元)
元)
1 智能物联安全技术制造总部项目 18,755.54 13,264.23
智能物联安全技术研发中心建设
2 项目 4,071.95 3,503.41
3 补充流动资金 5,500.00 5,500.00
合 计 28,327.49 22,267.64
在本次募集资金到位前,公司可以根据实际情况,使用自筹资金对上述项目进行先期投入,待募集资金到位后用募集资金置换已投入上述项目的自筹资金。若本次公开发行实际募集资金净额(扣除发行费用后)不能满足上述项目的全部资金需求,不足部分将由公司自筹解决。若本次募集资金净额超过上述项目的全部资金需求,超出部分将全部用于主营业务。
(8)发行前滚存利润的分配方案:
公司本次公开发行股票前的滚存利润,由本次发行并上市后的的新老股东按持股比例共享。
(9)发行完成后股票上市的相关安排:
本次发行完成后公司股票将在北交所上市,上市当日公司股票即在全国股转系统终止挂牌。
(10)决议有效期:
经股东大会批准之日起 12 个月内有效。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 74,524,385 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
(二)审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请公开发行股票
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