公告日期:2023-04-25
证券代码:873729 证券简称:北化高科 主办券商:长江证券
北京北化高科新技术股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 25 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人:程红原
6.会议列席人员:沈华、李吉国
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京北化高科新技术股份有限公司公司章程》的有关规定,会议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<公司 2022 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容:
公司总经理程红原先生根据 2022 年公司经营发展情况、总经理职责履行情况和 2022 年公司发展规划及总经理工作计划,编写了《北京北化高科新技术股
份有限公司 2022 年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案未涉及关联交易事项,与会董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<公司 2022 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
公司董事会依据其 2022 年度实际工作情况,制定了《北京北化高科新技术股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》,对 2022 年度董事会主要工作进行了回顾、总结,并依据经济形势的发展和公司内外部环境的变化,提出了公司 2023年度的主要工作任务。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案未涉及关联交易事项,与会董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:
公司根据实际经营情况编制了《北京北化高科新技术股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案未涉及关联交易事项,与会董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于<公司 2023 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容:
为更好地贯彻实施公司发展规划,实现经营目标,公司编制了《北京北化高
科新技术股份有限公司 2023 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案未涉及关联交易事项,与会董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于<公司 2022 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统的规定,公司编制了《北京北化高科新技术
股份有限公司 2022 年年度报告》及《年度报告摘要》,详见公司于 2023 年 4 月
25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2022 年年度报告》(公告编号:2023-006)及《2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-007)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案未涉及关联交易事项,与会董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于<公司 2022 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容:
公司 2022 年度不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案未涉及关联交易事项,与会董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本……
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